浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议材料




        二○二四年十二月十一日
  轻纺城 2024 年第二次临时股东大会材料




                浙江中国轻纺城集团股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会会议议程

   会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
    网络投票的相关事宜详见公司于2024年11月26日在中国证券报、
上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的临2024-036号公告。
    现场会议时间：2024年12月11日下午14:30
    现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大
厦2楼会议室
    网络投票时间：自2024年12月11日至2024年12月11日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    股权登记日：2024年12月4日
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      会议参加对象：
      1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。

      股份类别          股票代码           股票简称   股权登记日

        Ａ股              600790             轻纺城   2024/12/4

      2、公司董事、监事和高级管理人员。
      3、公司聘请的律师。
      4、其他人员。
      会议主持人：公司董事长潘建华先生
      现场会议议程：
      1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
      2、公司董事会秘书钱自强宣读本次股东大会（现场）会议须知。
      3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
序号                          议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案

  1      《关于修改<公司章程>的提案》                      √

  2      《关于制定<对外捐赠管理制度>的提案》              √

      4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
      5、推选监票人和计票人。
      6、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。


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   7、统计现场投票表决结果。
   8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交

易所，等待网络投票结果。
   9、宣读股东大会表决结果。
   10、宣读股东大会决议。

   11、律师就本次股东大会作见证词。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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            浙江中国轻纺城集团股份有限公司
       2024 年第二次临时股东大会（现场）会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大

会的议事规则。
   一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

   二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序
方面的事宜。
   三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
   四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘
书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发
言。
   在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质
询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。
   五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并
出示其有效证明。
   六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。
   七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地
回答股东提出的问题。
   八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决
前，应当经过审议讨论。
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   九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，
股东不进行大会发言。

   十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股
东的权益。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的提案

各位股东：

    公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》，现提交本次股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结
合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，
具体修改情况如下：
                 修改前                                   修改后
第一百一十九条 董事会由九名董事组 第一百一十九条 董事会由九名董事组
成，其中独立董事三名，设董事长一人， 成，其中独立董事三名，设董事长一人，
副董事长二人。                               副董事长一人。
第一百四十八条 公司设总经理 1 名， 第一百四十八条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理
5 名，由董事会聘任或解聘。公司总经 4 名，由董事会聘任或解聘。公司总经
理、副总经理、董事会秘书、财务负责 理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人为公司高级管理人员。                       人为公司高级管理人员。

    除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

    以上提案，请各位股东审议。同时，公司董事会提请股东大会授
权公司经营层办理上述工商变更登记及备案等事宜。




                                   浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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               浙江中国轻纺城集团股份有限公司
             关于制定《对外捐赠管理制度》的提案

各位股东：

    公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于制定<对外捐
赠管理制度>的议案》，现提交本次股东大会审议。
   根据《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国公益事业捐赠法》

《上海证券交易所股票上市规则》《柯桥区企业国有资产管理办法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，制定公司《对外捐赠管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年
8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《对外捐赠管理制度》。
   以上提案，请各位股东审议。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年十二月十一日




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