轻纺城第十一届董事会第六次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790   编号：临 2024－037

                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议

通知于 2024 年 12 月 6 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各

董事，于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事

9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，决议合法有效。

    会议审议各议案后形成以下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于拟

投资建设纺织博物馆文化街区项目的议案》。本议案已经董事会独立

董事专门会议审议通过。董事会认为：投资建设纺织博物馆文化街区

项目有利于弥补传统市场文化的不足，有利于提升轻纺城市场文化配

套，具有必要性和可行性。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目

的公告》（临 2024-039）。

    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2024 年第三次临时股

东大会审议。

    2、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况

下，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于拟与

关联方签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。本议案已经董

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事会独立董事专门会议审议通过。董事会认为：与关联方签订《委托

经营管理协议》暨关联交易事项充分体现控股股东对公司经营发展的

支持。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于拟与关联方签订<委托经营管理协议>暨关联交易的公

告》（临 2024-040）。

    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2024 年第三次临时股

东大会审议。

    3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召

开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024

年 12 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年

第三次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的

通知》（临 2024-041）。

    特此公告。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

                                                二○二四年十二月十一日




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