证券代码：600791            证券简称：京能置业          编号：临 2024-004 号




          京能置业股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     为进一步完善京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）风险
管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管
理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事
及高级管理人员责任险（以下简称“董监高责任险”）。公司于 2024 年
1 月 10 日召开第九届董事会第二十八次临时会议及第八届监事会第十
二次会议，审议《关于投保董监高责任险的议案》并提交股东大会审
议。现将相关情况公告如下：
     一、董监高责任险方案
     1.投保人：京能置业股份有限公司
     2.被保险人：公司董事、监事及高级管理人员，具体以签订合同
为准。
     3.赔偿限额：不超过 5000 万元人民币/年，具体以保险公司最终
报价审批数据为准。
     4.保费：不超过 40 万元，具体以保险公司最终报价审批数据为准，
后续续保或重新投保可根据市场价格协商调整。
     5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保）。
     为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权经营层办理购

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买董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人、确定保
险公司、在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘
任保险经纪公司或者其他中介机构、签署相关法律文件及处理投保相
关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办
理续保或者重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范
围内无需另行决策。
   二、独立董事意见
   独立董事认为：本次为公司及公司董事、监事、高级管理人员购
买责任保险，有利于强化公司风险防范能力，保障相关人员权益，促
进责任人员履职履责，不会对公司财务情况及经营成果带来不利影响，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小
股东利益的情形，且议案审议程序合法有效，同意董事会将该议案提
交股东大会审议。
   三、监事会意见
   监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，
有利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监
事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康
发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
   特此公告。


                                  京能置业股份有限公司董事会
                                          2024 年 1 月 11 日




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