证券代码：600791       证券简称：京能置业     公告编号：临 2024-016 号



           京能置业股份有限公司
    2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         212,008,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           46.8133
表决权股份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘海燕女士因工作原
因未能出席本次会议；
     3、 副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公
司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。
     二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
     1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险
的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                  同意               反对          弃权
股东类
                                        比例         比例
  型        票数     比例（%）  票数          票数
                                       （%）         （%）
 A股     209,728,745 98.9248 2,279,400 1.0752     0 0.0000


     2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业
竞争事项履行延期的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                  同意              反对            弃权
股东类
                                                        比例
  型         票数   比例（%）  票数   比例（%） 票数
                                                      （%）
 A股      4,260,200 60.6477 2,764,300 39.3523     0   0.0000


     3、 议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议
案
     审议结果：通过
       表决情况：
                      同意                            弃权
                                                   反对
股东类
                                           比例         比例
  型           票数     比例（%）  票数          票数
                                          （%）         （%）
    A股     209,762,645 98.9408 2,245,500 1.0592     0 0.0000


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                              同意                     反对                弃权
案
          议案名称                     比例                     比例             比例
序                       票数                     票数                    票数
                                       （%）                    （%）            （%）
号
       京能置业股份
       有限公司关于
1                      4,745,100       67.5507   2,279,400      32.4493      0   0.0000
       投保董监高责
       任险的议案
       京能置业股份
       有限公司关于
       控股股东消除
2                      4,260,200       60.6477   2,764,300      39.3523      0   0.0000
       同业竞争事项
       履行延期的议
       案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       1、 通过了《京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的
议案》。
       2、 在关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下，
通过了《京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业竞争事项履行
延期的议案》。
       3、 通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》
同意补选许群娥女士为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会
选举通过之日起至第八届监事会换届之日止（即自 2024 年 2 月 22 日
起至 2024 年 7 月 8 日止）。
     4、 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
     律师：成唯意、孙少纬
     2、 律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
     特此公告。


                                 京能置业股份有限公司董事会
                                        2024 年 2 月 23 日


      上网公告文件
     经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


      报备文件
     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议