京能置业股份有限公司


二零二四年第二次临时股东大会


           会议材料




      二 ○ 二 四 年 四 月 三 日
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             京能置业股份有限公司
      2024 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14 点 00 分
地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司
会议室
参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
2.公司的董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.工作人员。


序号                        会 议 内 容

  一     宣布到会股东人数和代表股份数
  二     宣布公司 2024 年第二次临时股东大会开幕
  三     审议如下议案
         京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长向特定对象
  1
         发行股票股东大会决议有效期的议案
         京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会
  2
         全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
  3      京能置业股份有限公司关于 2024 年度融资计划的议案
         大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监
  四
         票
  五     对上述议案进行表决
  六     由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
  七     监事代表宣布表决结果

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序号                     会 议 内 容
 八    宣读股东大会决议
 九    股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
 十    签署决议和会议记录
十一 会议结束




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议案一：
        京能置业股份有限公司
关于提请股东大会延长向特定对象发行股票
      股东大会决议有效期的议案

各位尊敬的股东及股东代表：
    公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
及其他相关议案。其中，本次发行的股东大会决议有效期为自公
司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
    鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期
即将届满，但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中，为
了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会
拟提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期延长，延长
至本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月。除延长上
述决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。
    此议案已经公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过。
现将此议案提请各股东及股东代表审议。


                                   京能置业股份有限公司董事会
                                             2024 年 3 月 20 日



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议案二：

         京能置业股份有限公司
 关于提请股东大会延长授权董事会全权办
 理本次向特定对象发行股票相关事宜有效
               期的议案

各位尊敬的股东及股东代表：
    公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案》，授权的有效期限为自公司
2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
    鉴于上述授权期限即将届满，但本次向特定对象发行股票
相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票
的后续事项，保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会
拟提请股东大会将授权董事会或董事会授权人士在符合相关法
律法规的前提下全权办理本次发行相关事宜的授权期限延长，
延长至本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月。除对
授权的有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。
    此议案已经公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过。
现将此议案提请各股东及股东代表审议。


                                   京能置业股份有限公司董事会
                                             2024 年 3 月 20 日

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议案三：

           京能置业股份有限公司
       关于 2024 年度融资计划的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

    根据 2024 年公司经营计划及年度预算情况，为了保障公司

资金安全、降低融资成本及防范债务风险，制定了 2024 年度融

资计划。具体情况汇报如下：

    一、2024 年度融资计划

    （一）申请向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能

集团”）借款 40 亿元，利率不超过贷款市场报价利率，用于公司

归还存量债务及满足项目开发建设需求，具体期限及利率以实

际签订合同为准，根据公司资金需求分次提款。

    （二）2024 年拟向金融机构申请综合授信额度不超过 20 亿

元，由京能集团提供担保，无担保费用，用于降低资金成本，归

还存量债务本息等，具体期限及利率以实际办理情况为准。

    （三）根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第 56 条，

上述融资事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

    （四）对于融资计划中的具体事项，后续发生时将会依据

相关规定及时履行披露义务。



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    二、授权事项

    为提高工作效率，及时办理融资授信业务，董事会提请股东

大会授权公司经营层在未突破 2024 年度融资计划总额范围内，

办理具体融资事项，签署各项相关法律文件，有效期自 2024 年

股东大会审议通过本议案之日起至下一年度融资计划股东大会

审议通过之日止。

    三、审议事项

    现提请股东大会同意：

    （一）向京能集团借款 40 亿元，利率不超过贷款市场报价

利率，具体期限及利率以实际签订合同为准，根据公司资金需求

分次提款。

    （二）2024 年拟向金融机构申请综合授信额度不超过 20 亿

元，由京能集团提供担保，无担保费用，具体期限及利率以实际

办理情况为准。

    （三）股东大会授权公司经营层在未突破 2024 年度融资计

划总额范围内，办理具体融资事项，签署各项相关法律文件，有

效期自 2024 年股东大会审议通过本议案之日起至下一年度融资

计划股东大会审议通过之日止。
    此议案已经公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过。
现将此议案提请各股东及股东代表审议。


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           京能置业股份有限公司董事会
                      2024 年 3 月 20 日




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