证券代码：600791            证券简称：京能置业          编号：临 2024-030 号




          京能置业股份有限公司
第九届董事会第三十一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三
十一次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 6 日在北京
市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合
视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，董事刘德江先生授权董事长昝荣师先生代
为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议
决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年度环境、
社会及公司治理（ESG）报告的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
     同意公司关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议
案，具体内容详见同日披露的《京能置业股份有限公司 2023 年度环境、
社会及公司治理（ESG）报告》。
     （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2023 年年

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度股东大会的通知》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开
2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-031 号）。
    特此公告。


                                             京能置业股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2024 年 6 月 7 日


   报备文件
    京能置业股份有限公司第九届董事会第三十一次临时会议决议




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