证券代码：600791        证券简称：京能置业       编号：临 2024-040 号




         京能置业股份有限公司
 关于全资子公司与北京金泰卓越物业管理
 有限公司签订西贤嘉苑项目售楼处物业
       服务合同的关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
    京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京丰
       璟房地产开发有限公司（以下简称“丰璟公司”） 拟与北京金
       泰卓越物业管理有限公司（以下简称“金泰卓越物业”）签订
       西贤嘉苑项目售楼处物业服务合同，合同金额 852.98 万元；
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
       构成关联交易，无需提交股东大会审议；
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交
       易不构成重大资产重组；
    过去 12 个月丰璟公司与金泰卓越物业进行的交易：共 0 次，
       总计 0 元；
    公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。


    一、关联交易概述
    （一）公司全资子公司丰璟公司开发的西贤嘉苑项目售楼处计划

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于近期正式开盘销售，为保证售楼处日常运营，需选聘物业公司进行
管理服务，丰璟公司拟与金泰卓越物业签订西贤嘉苑项目售楼处物业
服务合同。
    （二）公司召开第九届董事会第三十二次临时会议，在关联董事
刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股
份有限公司关于全资子公司与北京金泰卓越物业管理有限公司签订
西贤嘉苑项目售楼处物业服务合同的议案》。
    （三）截至本次关联交易前，公司及控股子公司与北京能源集团
有限责任公司控制企业发生的未披露的关联交易共 3 次，共计 321.68
万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    金泰卓越物业，系公司控股股东北京能源集团有限责任公司控制
企业。
    （二）关联方基本情况
    北京金泰卓越物业管理有限公司，统一社会信用代码：
91110106699414628L，成立时间：2010 年 1 月 13 日，注册地址及主
要办公地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 12 幢 4 层 403 室，法
定代表人：秦旭，注册资本 1200 万，主营业务：物业管理;供热服务
(燃煤、燃油生产除外)，会议服务;组织文化艺术交流活动(不含营业
性演出)；展览服务；信息咨询服务;劳务服务;房地产经纪，酒店管
理;出租办公用房;饮品制售、洗衣服务、餐饮服务(限分支机构经营)；
机动车公共停车场管理;企业管理;出租商业用房;销售日用百货、日
用杂品、汽车配件、针织纺品、服装鞋帽、箱包、钟表、眼镜、化妆
品、家用电器、儿童玩具、文化用品、体育用品、手机及配件、珠宝

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首饰、工艺美术品;儿童室内游戏娱乐服务(不含电子游艺);销售食品;
零售烟草。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;销售食
品、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。)
    三、关联交易标的基本情况
   详见“一、关联交易概述”。根据《股票上市规则》所列交易类型，
本次交易属于其他交易--服务类。
    四、交易标的的定价情况
    本次关联交易定价参照市场同等档次售楼处服务面积和服务标
准、人员的市场价格和收费标准。在依法合规前提下，以公开公正为
原则，针对西贤嘉苑项目售楼处服务要求的标准，提供高质量服务，
价格公允合理。
    五、关联交易合同或协议的主要内容
    服务范围：西贤嘉苑项目售楼处（含临时售楼处和正式售楼处）
及外围园林景观区域的物业服务项目；
    合同价格：852.98 万元；
    服务期限：两年。
    六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
    上述关联交易为公司正常生产经营行为，有利于公司业务的开展，
定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害
公司及全体股东特别是中小股东利益。
    七、本次关联交易应当履行的审议程序
    （一）公司董事会审议情况
    公司于 2024 年 7 月 30 日召开第九届董事会第三十二次临时会

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议，在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过
了《京能置业股份有限公司关于全资子公司与北京金泰卓越物业管理
有限公司签订西贤嘉苑项目售楼处物业服务合同的议案》。
    （二）独立董事专门会议审议情况
    公司第九届董事会独立董事第二次专门会议于 2024 年 7 月 22 日
召开并审议本项关联交易，认为本次交易有利于公司的持续发展，不
存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况，同意将此事项提
交公司第九届董事会第三十二次临时会议审议。
    本次关联交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害
中小股东的利益；关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就相
关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
    特此公告。


                                         京能置业股份有限公司
                                                         董事会
                                              2024 年 7 月 31 日




    报备文件
   1.京能置业股份有限公司第九届董事会第三十二次临时会议决议；
   2.京能置业股份有限公司第九届董事会独立董事第二次专门会议
决议。




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