证券代码：600791            证券简称：京能置业          编号：临 2024-045 号




            京能置业股份有限公司
    第十届董事会第一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第一
次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日在北京市
丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视
频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议
决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举公司第十届
董事会董事长的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
     同意选举昝荣师先生任公司第十届董事会董事长。
     有关内容详见同时披露的《京能置业股份有限公司关于选举第十
届董事会董事长的公告》。
     （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于董事会战略委员
会（法律合规委员会）换届的议案》

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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司第十届董事会战略委员会（法律合规委员会）由昝荣师
先生、曹云俊先生、张兵先生组成，昝荣师先生任主任委员，第十届
董事会战略委员会（法律合规委员会）任期与第十届董事会的任期保
持一致（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。
    （三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于董事会审计委员
会换届的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司第十届董事会审计委员会由王德宏先生、李俊峰先生、
刘德江先生组成，王德宏先生任主任委员，第十届董事会审计委员会
任期与第十届董事会的任期保持一致（即自 2024 年 8 月 22 日起至
2027 年 8 月 21 日止）。
    （四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于董事会薪酬与考
核委员会换届的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司第十届董事会薪酬与考核委员会由李俊峰先生、王德宏
先生、昝荣师先生组成，李俊峰先生任主任委员，第十届董事会薪酬
与考核委员会任期与第十届董事会的任期保持一致（即自 2024 年 8 月
22 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。
    （五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于董事会提名委员
会换届的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司第十届董事会提名委员会由张兵先生、李俊峰先生、曹
云俊先生组成，张兵先生任主任委员，第十届董事会提名委员会任期
与第十届董事会的任期保持一致（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年


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8 月 21 日止）。
    特此公告。




                                        京能置业股份有限公司
                                                         董事会
                                             2024 年 8 月 23 日


   报备文件
    京能置业股份有限公司第十届董事会第一次临时会议决议




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