证券代码：600791            证券简称：京能置业               编号：临 2024-051 号




              京能置业股份有限公司
        第九届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届监事会第二
次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召
开。本次会议由公司监事会主席李心福先生主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合
法、有效。
     二、 监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《京能置业股份有限公司 2024 年第三季度报
告》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现
参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2024 年第
三季度报告》。

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    （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于监事
辞职及补选公司监事的公告》（编号：2024-052 号）。
    特此公告。




                                             京能置业股份有限公司
                                                            监事会
                                                2024 年 10 月 30 日
   报备文件
    京能置业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议




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