京能置业股份有限公司


二零二四年第四次临时股东大会


              会议材料




    二 ○ 二 四 年 十 二 月 二 十 五 日
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               京能置业股份有限公司
      2024 年第四次临时股东大会会议议程

时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14 点整
地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会
议室
参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
2.公司的董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.工作人员。


序号                      会 议 内 容

  一   宣布到会股东人数和代表股份数
  二   宣布公司 2024 年第四次临时股东大会开幕
  三   审议如下议案
       京能置业股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机
  1
       构的议案
  2    京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案
  3    京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案
       大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监
  四
       票
  五   对上述议案进行表决


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序号                     会 议 内 容
 六    由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
 七    监事代表宣布表决结果
 八    宣读股东大会决议
 九    股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
 十    签署决议和会议记录
十一 会议结束




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议案一：

               京能置业股份有限公司
 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东：

    京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关制度选

聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机

构，负责为公司提供 2024 年度的财务报表；财务报告内部控制的

有效性；公司关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业

务；关于营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的审计服务，

并出具相关专业报告。

  一、机构基本情况

  （一）机构信息

    1.     基本信息

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财

政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所

（特殊普通合伙），注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22

号赛特广场 5 层，致同所首席合伙人是李惠琦；2023 年度末致同




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所从业人员超过五千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1364 名，

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 400 人。

    2023 年度，致同所业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入

22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客

户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服

务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运

输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元。2023 年年报挂牌公司客

户 163 家，审计收费 0.35 亿元，同行业上市公司审计客户 7 家。

    2.   投资者保护能力

    致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购

买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同所

近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

    3.   诚信记录

    致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、

监督管理措施 11 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。41

名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、

监督管理措施 11 次和自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

   （二）项目信息

    1.   基本信息




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    项目合伙人：严冰，2000 年成为注册会计师，2007 年开始起

从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，近三年签署了公司

2023 年度财务报表审计报告。

    项目质量控制：范晓红，2008 年成为注册会计师，2005 年开

始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业；近三年签署上市

公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。近三年

复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

    2.   诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管

部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会

等自律监管措施、纪律处分等情况。

    3.   独立性

    致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核

人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

    二、审计收费

    本期审计费用 96.2 万元（其中：2024 年度的财务报表审计

费用 64.2 万元，财务报告内部控制的有效性审计 22 万元，年度

其他审计鉴证服务 10 万元）。

    三、结论及建议

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    建议公司股东大会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合

伙）担任公司 2024 年年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度

的以下服务：1、财务报表审计服务；2、财务报告内部控制有效

性的审计服务；3、年度其他审计鉴证服务，并出具相关专业报告。

本期审计费用合计 96.2 万元。

    此议案已经公司第十届董事会第三次临时会议审议通过，现

将此议案提请各位股东审议。



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                                                          董事会

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议案二：



               京能置业股份有限公司
             关于拟发行中期票据的议案

各位股东：

    为满足京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营

需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场

交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过 10 亿元（含

10 亿元），期限 3-5 年，发行利率按照市场情况而定（预计发行利

率不高于 2.7%）。由本公司控股股东北京能源集团有限责任公司

为本次发行中期票据提供融资担保。本次中期票据募集资金将用

于项目开发建设。

    建议公司股东大会同意：

    1、在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发

行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限 3-5 年，发行利率按照

市场情况而定，北京能源集团有限责任公司为本次发行中期票据

提供融资担保；

    2、授权经营层全权办理与本次发行中期票据有关的全部事

项，包括但不限于：根据公司需要和市场情况制定具体发行方案，

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包括发行时机、发行规模、发行价格、票面利率及其确定方式等；

聘用合格的中介机构；签署、修订所有必要的与发行相关的法律

文件；与发行中期票据相关的其它事宜。本授权自股东大会审议

通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    此议案已经公司第十届董事会第三次临时会议审议通过，现

将此议案提请各位股东审议。



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                                                          董事会

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议案三：



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             关于补选公司监事的议案

各位股东：
    鉴于京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席
李心福先生因工作变动原因，已向监事会递交了辞职报告，按照
《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，现拟提
名孙宏宇先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期
自公司股东大会选举通过之日起至第九届监事会换届之日止。
    建议公司股东大会同意补选孙宏宇先生为公司第九届监事会
监事。
    此议案已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，现将此
议案提请各位股东审议。
    附件：监事候选人简历




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                                                          监事会
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监事候选人简历：
   孙宏宇先生，现年 57 岁，工程硕士，高级经济师。现任北京
能源集团有限责任公司投资企业专职董事。曾任北京高新技术创
业投资有限责任公司总经理、北京源深节能技术有限责任公司副
总经理。




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