京能置业：关于京能置业股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见书2024-12-26
北京市大嘉律师事务所法律意见书
中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020
电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601
关于京能置业股份有限公司
2024年第四次临时股东会的法律意见书
大嘉法意字【2024】第1225号
致：京能置业股份有限公司
北京市大嘉律师事务所（以下简称“本所”）接受京能置业股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司于
2024年12月25日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公
司会议室召开的2024年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称《股东大会规则》）等我国现行法律、法规、规范性
文件以及《京能置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）
出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供
的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的公
1
北京市大嘉律师事务所法律意见书
告、本次股东会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述
和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述
和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实及对
该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发
表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案中所
涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告，未
经本所书面同意不得用于其它任何目的或用途。
本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集
根据本次股东会的会议通知，本次股东会由董事会召集。2024
年12月10日，公司在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交
易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）上刊登了关于召开本
次股东会的公告，该等公告载明了召开本次股东会召集人、会议召开
日期及时间、召开地点、投票方式、出席对象、审议事项、会议登记
方法等事项。
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通
知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。
2
北京市大嘉律师事务所法律意见书
二、本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于2024年12月25日下午14时在公司会议
室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系
统和互联网投票系统投票。其中：通过上海证券交易所股东会网络投
票系统进行投票的时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东会召开当
日的 9:15-15:00。
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点
与会议通知所载一致，公司本次股东会召开符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》
的规定。
三、本次股东会出席人员资格
根据《公司章程》及本次股东会的会议通知，有权出席本次股东
会的人员为截至2024年12月20日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其代理人、
公司的董事、监事、高级管理人员、其他人员以及公司聘请的律师。
（一）出席本次股东会的股东及其代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书
及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东及其代理人共3人，
代表股份207,014,045股，占公司股份总数的45.71%。
3
北京市大嘉律师事务所法律意见书
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的材料，通过网络投
票的股东共97人，代表股份3,231,520股，占公司股份总数的0.71%。
上述通过现场及网络方式出席本次股东会的股东合计100人，代
表股份210,245,565股，占公司股份总数的46.42%。
（二）出席本次股东会现场会议的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、其
他人员及本所见证律师。
经本所律师验证与核查，出席本次股东会的股东或其代理人、董
事、监事、高级管理人员、公司其他人员及本所见证律师具备出席本
次股东会的资格，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。
四、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对如下议案进行审议：
1.《京能置业股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机构的
议案》；
2.《京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》；
3.《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》。
上述三项议案中无特别决议议案，均不属于关联股东需回避表决
的议案，均不属于涉及优先股股东参与表决的议案。
经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知
的内容相符，没有提出临时议案的情形，亦没有对会议通知未列明的
4
北京市大嘉律师事务所法律意见书
事项进行表决，审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。
五、本次股东会表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的上述议案进行了审议，采用现场
投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会的股东代表、公司监事及本所律师统计了现场
投票的表决结果；网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公
司提供了网络投票的表决结果。
本次股东会投票表决后，公司合并汇总了现场投票和网络投票的
表决结果，并当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司对表决结果的统计，参加本次股东会的股东及其代理人
对本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《京能置业股份有限公司关于聘请公司2024年度审计机构的议
案》
该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分
之一以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
209,969,765 99.8688 237,900 0.1131 37,900 0.0181
5
北京市大嘉律师事务所法律意见书
表决结果：通过。
2.《京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》
该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分
之一以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
209,906,345 99.8386 289,920 0.1378 49,300 0.0236
表决结果：通过。
3.《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》
该议案为普通决议事项，表决结果如下：
同意
议案序号 议案名称
票数 比例（%）
3.01 孙宏宇 207,077,352 98.4930
表决结果：通过。
经本所律师验证与核查，上述议案经出席本次股东会的股东及其
代理人逐项审议并表决通过，表决程序及表决结果符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次
6
北京市大嘉律师事务所法律意见书
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由
本所存档。
（以下无正文）
7
