宜宾纸业股份有限公司
第十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议


    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独
立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式召开。

应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，出席会议的独立董事
人数符合法律和公司章程的规定。会议由邹燕主持，与会独立董事对
2024 年度日常关联交易预计事项进行了充分讨论。经全体委员投票

表决，会议审议通过了如下决议：
    审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
    公司根据2024年度全年生产经营计划对年度日常关联交易的预

计，均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规的规定。关联交易累计发生及预计发生的日常关联
交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别

是中小股东利益的情况。2024年度关联交易计划对公司的独立性不会
构成重大影响。2024年度关联交易计划对公司的独立性不会构成重大
影响。我们同意该关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事
应回避表决。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （下接签字页）




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（本页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事

2024 年第一次专门会议决议》之签字页）



独立董事签署：




     邹   燕            周 在 峰             李 宇 轩




                                        2024 年 2 月 8 日




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