证券代码：600793            证券简称：宜宾纸业         公告编号：2024-017

                        宜宾纸业股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日

    (二)      股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼

四楼会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               9


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     29,484,000


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                      30.39



    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公

司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》

的规定，合法有效。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、      公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事李欣忆、钟道远、熊曙佳、罗

大川、邹燕、周在峰、李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中邹燕、周在峰、

李宇轩为公司独立董事；

    2、      公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事徐虹、吴奥、冯文贵、职工监

事高革胜、杨军因工作原因未能出席本次会议；

    3、      董事会秘书幸志敏出席；公司总经理吕延智、副总经理黄正文、副

总经理谢章红、财务总监周明聪列席本次会议。

    二、     议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

    1、      议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                 弃权

                    票数           比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                          （%）                （%）

    A股          29,484,000 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000


    (二)     关于议案表决的有关情况说明

   1. 本次议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

    2. 本次议案涉及关联交易，参加会议的关联股东进行了回避表决。

    三、     律师见证情况

    1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

    律师：魏麟、廖敏

    2、      律师见证结论意见：
    北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、

召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决

程序、表决结果合法有效。

    特此公告。



                                           宜宾纸业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 2 月 27 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议