宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                     编号：临 2024-029



                 宜宾纸业股份有限公司
         第十一届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十二次会议于2024年5月8日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通
知已于2024年5月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事5
人，实际参加表决董事5人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会审议议案情况
   审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
    根据中国证监会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》等相关规定，

并结合本次向特定对象发行 A 股股票安排，公司编制了《宜宾纸业股份
有限公司前次募集资金使用情况报告》，四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)出具了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况

的鉴证报告》。董事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律
法规。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告



 宜宾纸业股份有限公司
           董事会
   二○二四年五月九日