证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-030
宜宾纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公
司行政楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,846,260
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.0937
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事
会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书幸志敏出席本次会议；公司高管吕延智、黄正
文、谢章红、财务总监周明聪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,761,060 99.9224 85,200 0.0776 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股
本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,761,060 99.9224 85,200 0.0776 0 0.0000
6、 议案名称：《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,761,060 99.9224 85,200 0.0776 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司及全资子公司 2024 年融资计划及预
计对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报
告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
9、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,534,840 99.7123 85,200 0.2877 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权
办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,534,740 99.7120 85,300 0.2880 0 0.0000
11、 议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023
年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,903,260 99.9217 85,300 0.0783 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 关于选举董事候选人杨铭为 109,753,123 99.9152 是
公司非独立董事的议案
12.02 关于选举董事候选人严杰为 109,753,123 99.9152 是
公司非独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 《2023 年度董事会工作 50,740 37.30 85,300 62.70 0 0
报告》
2 《2023 年度监事会工作 50,740 37.30 85,300 62.70 0 0
报告》
3 《2023 年年度报告及其 50,740 37.30 85,300 62.70 0 0
摘要》
4 《2023 年度财务决算报 50,840 37.37 85,200 62.63 0 0
告及 2024 年度财务预算
报告》
5 《关于公司 2023 年度利 50,840 37.37 85,200 62.63 0 0
润分配和资本公积金转
增股本的预案》
6 《关于拟制发<融资及 50,840 37.37 85,200 62.63 0 0
担保管理制度>的议案》
7 《关于公司及全资子公 50,740 37.30 85,300 62.70 0 0
司 2024 年融资计划及预
计对外担保的议案》
8 《关于公司独立董事独 50,740 37.30 85,300 62.70 0 0
立性自查情况的专项报
告》
9 《关于延长公司 2022 年 50,840 37.37 85,200 62.63 0 0
度向特定对象发行 A 股
股票股东大会决议有效
期的议案》
10 《关于提请公司股东大 50,740 37.30 85,300 62.70 0 0
会延长授权董事会全权
办理公司本次向特定对
象发行股票相关事宜有
效期的议案》
11 《关于确认公司董事、 50,740 37.30 85,300 62.70 0 0
监事及高级管理人员
2023 年度薪酬执行情况
及 2024 年度薪酬方案的
议案》
12.01 关于选举董事候选人杨 50,603 34.00
铭为公司非独立董事的
议案
12.02 关于选举董事候选人严 50,603 34.00
杰为公司非独立董事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 至议案 8 均为普通决议议案，获得出席会议有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 9、10 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过；且为关联交易，四川省宜宾五粮液集团有限公司及公司董事、
监事、高级管理人员等关联股东进行了回避表决。
议案 11 涉及宜宾纸业董事、监事、高级管理人员薪酬，公司董
事、监事、高级管理人员进行了回避表决。
议案 12：公司增补董事的议案为累积投票逐项表决议案，获得
出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律
师事务所
律师：祝雪琪、魏麟
2、 律师见证结论意见：
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议