宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告


证券代码：600793             证券名称：宜宾纸业                  公告编号：临 2024-033



                   宜宾纸业股份有限公司
           第十一届董事会第二十三次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
       宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十三次会议于2024年7月9日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通
知已于2024年7月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7
人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
       二、董事会审议议案情况
    1、审议通过《关于拟制发<公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议
案》
       表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
       具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
       表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于将物资管理处提级管理的议案》
       表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       特此公告。
                                                   宜宾纸业股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二○二四年七月十日