宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                    公告编号：临 2024-036



                  宜宾纸业股份有限公司
          第十一届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二

十四次会议于2024年7月31日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通
知已于2024年7月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事
7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会审议议案情况
    审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经董事会提名委员会资格审查通过，公司第十一届董事会同意聘任张
闻先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日
起至第十一届董事会任期届满之日止。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                             宜宾纸业股份有限公司董事会
                                                            二○二四年八月一日




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附件：简历
    张闻，男，1987 年生，大学学历，高级职业经理人、品酒师。历任
四川省宜宾五粮液集团有限公司党群工作部主管，甘孜州理塘县木拉镇
党委副书记，宜宾市市委党史学习教育领导小组办公室联络指导小组组
长，宜宾纸业股份有限公司党委委员、工会主席。现任公司党委委员、
副总经理。张闻先生曾被党中央、国务院授予“全国脱贫攻坚先进个人”
荣誉称号。
    截至 2024 年 7 月 31 日，张闻先生持有公司股票 9.84 万股，与公司
控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关
联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。




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