宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告


证券代码：600793           证券名称：宜宾纸业                 公告编号：临 2024-054



                   宜宾纸业股份有限公司
           第十一届董事会第三十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
十次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议
通知已于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会审议议案情况
    （一）审议通过《关于收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司 67%
股权暨关联交易的议案》
    本议案已经公司董事会战略与发展委员会、独立董事专门会议事前
审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会认为本次收购事项是基于
公司着力布局生物基材料实现转型升级的战略发展需要，交易将提高公
司核心竞争力与抗风险能力，增强产业协同性。关联董事陈洪、杨铭、
严杰对该议案表决进行了回避。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司 67%股权暨关联交易的
公告》。
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于拟向银行申请并购贷款并以标的公司股权质
押的议案》
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    本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交公司董
事会审议。董事会认为公司本次向银行申请借款主要用于支付收购事项
的部分并购交易价款，符合公司融资安排及长远发展规划。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于拟向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的公告》。
   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具
体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜
宾纸业股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                          宜宾纸业股份有限公司
                                                     董事会
                                              2024 年 12 月 6 日




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