国电电力发展股份有限公司
        独立董事 2023 年度述职报告
                   独立董事：刘朝安


    作为国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《国电电力独
立董事制度》等有关规定，勤勉履行各项独立董事职责，积
极发表客观、公正、独立意见，切实维护公司整体利益，维
护股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度工作情
况报告如下：
    一、基本情况
    （一）个人履历
    刘朝安，男，1956 年 3 月出生，中共党员，教授级高级
工程师，注册土木（岩土）工程师，注册咨询（投资）工程
师，国际项目经理（IPMP、A 级），国务院特殊政府津贴享
受者。历任中国电力工程顾问集团国电华北电力设计院有限
公司副总经理、技术专家委员会副主任委员，北京国电华北
电力工程有限公司党委书记、董事长、技术专家委员会主任
委员，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司党委
书记、董事长、技术专家委员会主任委员，中国电力工程顾
问集团华北电力设计院有限公司董事长、总经理、技术专家


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委员会主任委员，已退休。现任国电电力（600795）、新能
泰山（000720）独立董事。
    （二）独立性说明
    经自查，本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系，或其他可能妨碍进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，任职资格符合
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》《国电电力独立董事制度》中对独立董事独立性的
有关要求。
    二、独立董事年度履职情况
    报告期内，本人亲自出席全部股东大会、董事会及相关
专门委员会，无授权委托其他独立董事出席会议情形。通过
听取汇报，查阅资料，结合本人专业领域及工作经验，积极
发表独立意见，助力董事会科学决策。报告期内，本人对董
事会全部议案表决同意，未对公司董事会决策事项提出异议。
    （一）出席董事会、股东大会情况
    报告期内，公司共召开董事会7次，股东大会5次，本人
亲自出席全部会议。
              出席董事会、股东大会情况
                            是否连续两
      应参加董 亲自 委托 缺            出席股东
                            次未亲自参
      事会次数 出席 出席 席            大会次数
                              加会议
         7      7      0     0       否   5


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       （二）出席董事会专门委员会情况
       报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议、战略与
 ESG管理委员会共召开5次会议、提名委员会共召开3次会议，
 本人作为审计委员会委员、战略与ESG管理委员会委员、提
 名委员会主任委员亲自出席全部会议。
                      出席董事会专门委员会情况
       提名委员会              审计委员会        战略与ESG 管理委员会

   亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席

       3          0            5             0       5         0

       （三）出席独立董事专门会情况
       公司按照最新监管要求制订《国电电力独立董事制度》，
 建立独立董事专门会工作机制。报告期内，共召开2次独立
 董事专门会，相关议案在形成独立董事专项审查意见后提交
 董事会审议。
                      独立董事专门会召开情况
       日期             形式                     审议事项
                                   1.关于修订《金融服务协议》部分条款
                                   并提高 2023 年度相关金融业务日常关联
2023 年 8 月 29 日      现场       交易预计的议案
                                   2.关于公司 2023 年半年度利润分配预案
                                   的议案
                                   1.关于聘任公司 2023 年度财务报告审计
2023 年 12 月 13 日     现场
                                   机构及内部控制审计机构的议案
       （四）与内部审计机构、年审会计师沟通情况
       报告期内，公司更换财务报告审计机构及内部控制审计
 机构，本人认真审阅公司定期报告，通过参加现场沟通会，

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听取、审阅会计师事务所对年报审计工作情况总结，有针对
性地提出意见和各项工作要求。
    （五）与中小股东交流情况
    报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，监督公司
严格按照信息披露工作要求及时履行信息披露义务，确保投
资者公平、及时、准确、完整地获取公司信息。借助股东大
会工作安排，加强与中小投资者沟通交流，维护中小投资者
合法权益。
    （六）公司配合独立董事工作情况
    报告期内，本人通过邮件、电话、现场会等多种方式与
公司管理层及其他相关工作人员保持密切沟通。公司积极主
动汇报生产经营情况，重大事项进展情况等，征求本人专业
意见，认真组织准备会议资料及工作安排，为本人更好地发
挥独立董事职责提供必要的履职支持。
    三、重点关注事项情况
    （一）应当披露的关联交易
    报告期内，本人就公司与国家能源集团财务公司之间的
交易、公司向国家能源集团公益基金会捐赠资金、公司与国
家能源集团日常关联交易等事项进行核查并发表意见。公司
关联交易遵循公开、公平、公正原则，交易价格公允，有利
于公司发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益
的情形。
    （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
    报告期内，本人作为审计委员会委员，分别就公司披露

                       — 4 —
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
进行审议，并同意提交董事会。公司披露的财务会计报告及
定期报告中的财务信息，真实、完整、准确，符合有关法律
法规和规章制度要求，不存在欺诈、舞弊及其他重大错报情
况。公司的财务报告及财务信息，能够真实、公允地反映公
司财务状况、经营成果和现金流量情况。公司建立了较为完
善的内部控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、
监督作用，公司内部控制评价报告真实、客观，充分反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
   （三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
    报告期内，公司八届二十四次董事会审议通过《关于聘
任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的
议案》。公司会计师事务所的聘任程序符合有关规定和要求，
所聘任的会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的职业准则
完成工作，未发现为公司提供服务过程中存在问题。
    （四）提名或者任免董事，聘任或者解聘上市公司财务
负责人、高级管理人员
    报告期内，公司八届十八次董事会审议通过《关于更换
公司部分董事并调整专门委员会委员的议案》、八届二十一
次董事会审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议
案》。本人作为提名委员会主任委员，重点对公司董事、高
管人员聘用事项进行审查监督，公司董事、高级管理人员、
财务负责人的任职资格合法,教育背景、工作经历及身体状
况能够胜任相关职务，公司提名、推荐程序和表决结果符合
有关规定。

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    （五）高级管理人员的薪酬
    报告期内，公司八届十九次董事会审议通过《关于公司
高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》、八届二十次董事会
审议通过《关于经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果的
议案》。公司高管薪酬方案的制定科学合理,审核程序合法
有效,薪酬发放程序符合规章制度要求。
    （六）其他事项
    报告期内，公司未发生上市公司及相关方变更或者豁免
承诺的方案、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策
及采取的措施、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正等事项。
    四、总体评价和建议
    2023 年，本人作为公司独立董事，在专门委员会、独立
董事专门会、董事会等会议召开前，提前对有关议案进行深
入了解，积极建言献策，独立、审慎、客观发表意见，切实
发挥独立董事审核监督职能。2024 年，本人将继续充分发挥
专业优势，依法履责，积极完善公司治理，为促进公司稳健
经营发挥积极作用，更好的维护公司及全体股东，特别是中
小股东合法权益。




                               独立董事：刘朝安
                                2024 年 4 月 15 日




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