证券代码：600795     证券简称：国电电力       公告编号：2024-11


       国电电力发展股份有限公司
   关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年5月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2023 年年度股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分
    召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日
                       至 2024 年 5 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，


                               1
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
      (七)涉及公开征集股东投票权
      无
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
序号                     议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1        2023 年度董事会工作报告                      √
  2        2023 年度监事会工作报告                      √
  3        关于独立董事 2023 年度述职报告的议案         √
           关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度
  4                                                     √
           财务预算的议案
  5        关于公司 2023 年度利润分配预案的议案         √
           关于公司及公司控股子公司 2024 年度日
  6                                                     √
           常关联交易的议案
  7        关于公司本部向金融机构融资的议案             √
  8        关于公司所属单位融资的议案                   √
           关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机
  9                                                     √
           构及内部控制审计机构的议案
           关于向国家能源集团非公开协议转让国
 10                                                     √
           电建投 50%股权的议案


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    1.各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案具体内容请参见公司另行披露的股东大会会议资料。有
关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于本次会议股权登记日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
    2.特别决议议案：无
    3.对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10
    4.涉及关联股东回避表决的议案：6、10
       应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司、
国家能源集团资本控股有限公司
    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全
部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日
     Ａ股            600795     国电电力          2024/4/25
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
    五、会议登记方法
    1.登记方式：会前登记。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办
理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理
登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件。）
    2.登记时间：2024 年 4 月 26 日上午 9：00 至 11:30，下午 13:00
至 17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于 2024 年 4 月 26 日或该日
前送达。
    3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座董事会办
公室。
    六、其他事项
    1.会议联系方式
    地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
    联系人：任晓霞、张培
    电话：010-58682100
    传真：010-64829902

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电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn
2.出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费用自理。


特此公告。




                        国电电力发展股份有限公司
                             2024 年 4 月 16 日


附件：授权委托书




                         5
附件：授权委托书

                          授权委托书

国电电力发展股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5
月 7 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号           非累积投票议案名称        同意    反对   弃权
  1     2023 年度董事会工作报告
  2     2023 年度监事会工作报告
        关于独立董事 2023 年度述职报
  3
        告的议案
        关于公司 2023 年度财务决算及
  4
        2024 年度财务预算的议案
        关于公司 2023 年度利润分配预
  5
        案的议案
        关于公司及公司控股子公司
  6
        2024 年度日常关联交易的议案
        关于公司本部向金融机构融资
  7
        的议案
  8     关于公司所属单位融资的议案
        关于续聘公司 2024 年度财务报
  9     告审计机构及内部控制审计机
        构的议案
        关于向国家能源集团非公开协
 10     议转让国电建投 50%股权的议
        案


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委托人签名（盖章）：                受托人签名:
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
委托日期：    年 月 日
备注：
   委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。




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