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公司公告

国电电力:国电电力2023年年度股东大会决议公告2024-05-08  

证券代码:600795      证券简称:国电电力     公告编号:临 2024-
15


           国电电力发展股份有限公司
          2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


     重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无


     一、会议召开和出席情况
     (一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 7 日
     (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
     (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数                              267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,383,427,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%)                             58.2173
     (四)本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公
司章程》的规定。
     (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
     2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
     3.公司高管列席会议。

                               1
   二、议案审议情况
   (一)非累积投票议案
   1.议案名称:2023 年度董事会工作报告
         审议结果:通过
     表决情况:
                      同意                        反对                   弃权
股东类型                       比例                      比例                   比例
                 票数                         票数                  票数
                               (%)                    (%)                  (%)
   A股       10,266,528,876    98.8741    50,976,948     0.4909   65,921,200    0.6350



   2.议案名称:2023 年度监事会工作报告
     审议结果:通过
     表决情况:
                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                       比例                     比例                   比例
                  票数                        票数                  票数
                                (%)                   (%)                  (%)
   A股        10,316,605,924    99.3564       899,900    0.0086   65,921,200    0.6350



   3.议案名称:关于独立董事 2023 年度述职报告的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                       比例                     比例                   比例
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                               (%)                    (%)                  (%)
   A股        10,316,602,924    99.3564       899,900    0.0086   65,924,200    0.6350



   4.议案名称:关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算
的议案


                                          2
   审议结果:通过
   表决情况:
                      同意                      反对                   弃权
 股东类型                     比例                     比例                   比例
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                              (%)                   (%)                  (%)
   A股      10,316,606,024    99.3564       899,800    0.0086   65,921,200    0.6350



   5.议案名称:公司 2023 年度利润分配预案的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                      同意                      反对                   弃权
 股东类型                     比例                     比例                   比例
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                              (%)                   (%)                  (%)
   A股      10,318,148,424    99.3713        24,500    0.0002   65,254,100    0.6285



   6.议案名称:关于公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联交
易的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                    同意                        反对                   弃权
 股东类型                    比例                      比例                   比例
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                             (%)                    (%)                  (%)
   A股      1,212,818,938    90.1913    97,142,675     7.2240   34,755,840    2.5847



   7.议案名称:关于公司本部向金融机构融资的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
 股东类型           同意                        反对                   弃权


                                        3
                               比例                    比例                   比例
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                               (%)                  (%)                  (%)
   A股       10,309,503,103    99.2880   8,669,818     0.0834   65,254,103    0.6286



   8.议案名称:关于公司所属单位融资的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                      同意                      反对                   弃权
 股东类型                      比例                    比例                   比例
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                               (%)                  (%)                  (%)
   A股       10,309,503,103    99.2880   8,669,818     0.0834   65,254,103    0.6286



   9.议案名称:关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                      同意                      反对                   弃权
 股东类型                      比例                    比例                   比例
                 票数                        票数                 票数
                               (%)                  (%)                  (%)
   A股       10,314,913,374    99.3401   2,567,350     0.0247   65,946,300    0.6352



   10.议案名称:关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投 50%
股权的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                        同意                        反对               弃权
 股东类型                       比例                   比例                   比例
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                                (%)                  (%)                 (%)


                                         4
       A股        1,344,684,753    99.9975       29,700       0.0022      3,000       0.0003



       (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                               同意                    反对                    弃权
议案                                                            比例                   比例
        议案名称                       比例
序号                      票数                    票数           (%      票数          (%
                                       (%)
                                                                 )                     )
        公司 2023 年
                       1,279,438,853   95.1455       24,500     0.0018   65,254,100     4.8527
 5      度利润分配
        预案的议案
        关于公司及
                       1,212,818,938   90.1913   97,142,675     7.2240   34,755,840     2.5847
        公司控股子
 6      公司 2024 年
        度日常关联
        交易的议案
        关于续聘公
                       1,276,203,803   94.9049    2,567,350     0.1909   65,946,300     4.9042
        司 2024 年度
        财务报告审
 9      计机构及内
        部控制审计
        机构的议案
        关于向国家
                       1,344,684,753   99.9975       29,700     0.0022       3,000      0.0003
        能源集团非
        公开协议转
10      让国电建投
        50%股权的议
        案



       (三)关于议案表决的有关情况说明
       公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避
第 6、10 项议案表决。
       三、律师见证情况
       1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所
       律师:文洋、吴佳雪
       2.律师见证结论意见:

                                             5
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法
有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    特此公告。


                             国电电力发展股份有限公司
                                   2024 年 5 月 8 日




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