证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临 2024- 15 国电电力发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 7 日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况 1、出席会议的股东和代理人人数 267 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,383,427,024 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例(%) 58.2173 (四)本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司高管列席会议。 1 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2023 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 10,266,528,876 98.8741 50,976,948 0.4909 65,921,200 0.6350 2.议案名称:2023 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 10,316,605,924 99.3564 899,900 0.0086 65,921,200 0.6350 3.议案名称:关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 10,316,602,924 99.3564 899,900 0.0086 65,924,200 0.6350 4.议案名称:关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算 的议案 2 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 10,316,606,024 99.3564 899,800 0.0086 65,921,200 0.6350 5.议案名称:公司 2023 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 10,318,148,424 99.3713 24,500 0.0002 65,254,100 0.6285 6.议案名称:关于公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联交 易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 1,212,818,938 90.1913 97,142,675 7.2240 34,755,840 2.5847 7.议案名称:关于公司本部向金融机构融资的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 3 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 10,309,503,103 99.2880 8,669,818 0.0834 65,254,103 0.6286 8.议案名称:关于公司所属单位融资的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 10,309,503,103 99.2880 8,669,818 0.0834 65,254,103 0.6286 9.议案名称:关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 10,314,913,374 99.3401 2,567,350 0.0247 65,946,300 0.6352 10.议案名称:关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投 50% 股权的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 4 A股 1,344,684,753 99.9975 29,700 0.0022 3,000 0.0003 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 比例 比例 议案名称 比例 序号 票数 票数 (% 票数 (% (%) ) ) 公司 2023 年 1,279,438,853 95.1455 24,500 0.0018 65,254,100 4.8527 5 度利润分配 预案的议案 关于公司及 1,212,818,938 90.1913 97,142,675 7.2240 34,755,840 2.5847 公司控股子 6 公司 2024 年 度日常关联 交易的议案 关于续聘公 1,276,203,803 94.9049 2,567,350 0.1909 65,946,300 4.9042 司 2024 年度 财务报告审 9 计机构及内 部控制审计 机构的议案 关于向国家 1,344,684,753 99.9975 29,700 0.0022 3,000 0.0003 能源集团非 公开协议转 10 让国电建投 50%股权的议 案 (三)关于议案表决的有关情况说明 公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避 第 6、10 项议案表决。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所 律师:文洋、吴佳雪 2.律师见证结论意见: 5 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法 有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 国电电力发展股份有限公司 2024 年 5 月 8 日 6