证券代码：600795     证券简称：国电电力    公告编号：临 2024-20


           国电电力发展股份有限公司
         八届二十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十九次
董事会会议通知及会议材料,于 2024 年 6 月 5 日以专人送达或邮件方
式向公司董事、监事发出，并于 2024 年 6 月 12 日以通讯方式召开。
会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高管人员列席会议，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成
如下决议：
    一、同意《关于选举公司董事长的议案》
    因工作原因，刘国跃辞去公司董事长、董事以及战略与 ESG 管理
委员会委员（主任委员）职务。公司董事会选举唐坚为公司第八届董
事会董事长，并担任战略与 ESG 管理委员会主任委员职务，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事长辞职、选举董事长并
聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-21）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    二、同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会聘任刘春峰为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事长辞职、选举董事长并

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聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-21）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    本项议案已经提名委员会审议通过。
    特此公告。




                            国电电力发展股份有限公司
                                  2024 年 6 月 13 日




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