证券代码：600795    证券简称：国电电力    公告编号：临 2024-34


           国电电力发展股份有限公司
         关于购买董监高责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、
监事、高级管理人员更充分行使权力、履行职责，维护公司和投资者
权益，公司拟购买董监高责任险。具体方案如下：
    一、董监高责任险具体方案
    1.投保人：国电电力发展股份有限公司
    2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（最终
以签订的保险合同为准）
    3.赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年
    4.保险费用：具体金额由采购结果确定
    5.保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）
    二、授权事项
    为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权公司办理购买
董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保
险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与
续保或者重新投保等相关事宜。
    三、审议程序
    2024 年 8 月 16 日，公司召开八届三十次董事会、八届十五次监
事会，分别审议《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董
事、监事为利益相关方，均回避表决，本项议案直接提交公司股东大
会进行审议。
    特此公告。




                             国电电力发展股份有限公司
                                  2024 年 8 月 20 日