证券代码：600795     证券简称：国电电力      公告编号：2024-35


       国电电力发展股份有限公司
 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
                   知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2024年9月5日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
   (一)股东大会类型和届次
   2024 年第二次临时股东大会
   (二)股东大会召集人：董事会
   (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
   (四)现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 00 分
   召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号公司会议室
   (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日
                      至 2024 年 9 月 5 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投


                             - 1 -
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
      (七)涉及公开征集股东投票权
      无
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                  投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                    A 股股东
非累积投票议案
           关于公司 2024 年半年度利润分配预案的
  1                                                    √
           议案
           关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能
  2                                                    √
           源股权无偿划转至北京国电电力的议案
  3        关于购买董监高责任险的议案                  √

      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。
有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于本次会议股权登记日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
      2、特别决议议案：无
      3、对中小投资者单独计票的议案：1
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无

                               - 2 -
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全
部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
       股份类别     股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股        600795        国电电力           2024/8/29
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
                                - 3 -
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
    五、会议登记方法
    1.登记方式：会前登记。法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办
理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理
登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。
    2.登记时间：2024 年 8 月 30 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30
至 17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于 2024 年 8 月 30 日或该日
前送达。
    3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座董事会办
公室。
    六、其他事项
    1.会议联系方式
    地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
    联系人：任晓霞 张培
    电话：010-58682100
    传真：010-64829902
    电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn
    2.出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费用自理。


    特此公告。


                            国电电力发展股份有限公司
                                 2024 年 8 月 20 日


                             - 4 -
    附件：授权委托书
                       授权委托书

国电电力发展股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9
月 5 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


       序号    非累积投票议案名称      同意       反对   弃权
              关于公司 2024 年半年度
        1
              利润分配预案的议案
              关于江苏公司所 持徐州
              公司、江苏新能源股权无
        2
              偿划转至北京国 电电力
              的议案
              关于购买董监高 责任险
        3
              的议案

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                     委托日期：      年 月 日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指
示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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