证券代码：600795      证券简称：国电电力     公告编号：临 2024-
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            国电电力发展股份有限公司
        2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


     重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无


     一、会议召开和出席情况
     (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日
     (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
     (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                           1,237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 股） 10,032,914,269
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例 %）                              56.2521
     (四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式，会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公
司章程》的规定。
     (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
     1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
     2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


                               1
   3.公司高管列席会议。
   二、议案审议情况
        一）非累积投票议案
   1.议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                      同意                       反对                弃权
股东类型                      比例                      比例             比例
                票数                      票数                   票数
                                %）                       %）              %）
   A股      10,031,305,834 99.9839 1,197,260            0.0119   411,175    0.0042



   2.议案名称：关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无偿
划转至北京国电电力的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                   同意                      反对                    弃权
 股东类
                             比例                       比例                比例
   型         票数                        票数                   票数
                              %）                         %）                 %）
  A股      9,841,623,013 98.0933 190,601,771            1.8997   689,485    0.0070



   3.议案名称：关于购买董监高责任险的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                   同意                      反对                    弃权
 股东类
                             比例                   比例                    比例
   型          票数                       票数                   票数
                               %）                      %）                   %）
  A股      10,026,970,412 99.9407 3,438,170         0.0342 2,505,687        0.0251




                                      2
        二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议                          同意                   反对               弃权
 案
           议案名称                  比例                  比例               比例
 序                      票数                   票数                票数
                                       %）                   %）               %）
 号
       关于公司 2024
       年半年度利润
  1                    992,596,263   99.8382   1,197,260   0.1204   411,175   0.0414
       分配预案的议
       案



        三）关于议案表决的有关情况说明
      无
      三、律师见证情况
      1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
      律师：杨婧、姜鹏
      2.律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和 公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


      特此公告。




                                            国电电力发展股份有限公司
                                                 2024 年 9 月 6 日




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