证券代码：600795     证券简称：国电电力    公告编号：临 2024-39


           国电电力发展股份有限公司
         八届三十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十一次
董事会会议通知及会议材料,于 2024 年 9 月 30 日以专人送达或邮件
方式向公司董事、监事发出，并于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召
开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高管人员列席会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，
形成如下决议：
    一、同意《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任赵世斌为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第八届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于聘任总经理并提名董事候选
人的公告》（公告编号：临 2024-40）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    本项议案已经提名委员会审核通过。
    二、同意《关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案》
    同意提名赵世斌为公司第八届董事会董事候选人并作为董事会
战略与 ESG 管理委员会委员候选人。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于聘任总经理并提名董事候选
人的公告》（公告编号：临 2024-40）。

                              1
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    本项议案已经提名委员会审核通过。
    本项议案需提交股东大会审议。
   三、同意《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    鉴于上述第二项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定
召开 2024 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2024-41）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。


    特此公告。




                            国电电力发展股份有限公司
                                   2024 年 10 月 12 日




                              2