证券代码：600795    证券简称：国电电力    公告编号：临 2024-
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        国电电力发展股份有限公司
    2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 29 日
    (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
    (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                          2,891
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,784,483,084
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                           54.8592
    (四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式，会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公
司章程》的规定。
    (五)公司董事、监事出席情况：
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司高管列席会议。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    1.议案名称：关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案


                               1
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                          反对                     弃权
 股东类型                        比例                     比例                     比例
                   票数                         票数                    票数
                                 （%）                    （%）                    （%）
      A股       9,731,611,587     99.4596   51,595,267       0.5273   1,276,230       0.0131



      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                       反对                    弃权
 议案
            议案名称                        比例                      比例                     比例
 序号                           票数                     票数                     票数
                                            （%）                     （%）                    （%）
        关于选举公司
        董事并调整专
  1                       692,902,016       92.9105    51,595,267     6.9183    1,276,230      0.1712
        门委员会委员
        的议案


    （三）关于议案表决的有关情况说明
    经表决，股东大会选举赵世斌为公司第八届董事会董事并任董事
会战略与 ESG 管理委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第
八届董事会届满之日止。
    三、律师见证情况
    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
    律师：吴佳雪、文洋
    2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和 公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      特此公告。

                                                国电电力发展股份有限公司
                                                    2024 年 10 月 30 日


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