证券代码：600795    证券简称：国电电力    公告编号：临 2024-
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        国电电力发展股份有限公司
    2024 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
    (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
    (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                          2,083
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,824,770,348
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                           55.0851
    (四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式，会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公
司章程》的规定。
    (五)公司董事、监事出席情况：
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司高管列席会议。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    1.议案名称：关于公司及公司控股子公司 2025 年度日常关联交


                               1
易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                           反对                     弃权
 股东类型                       比例                        比例                    比例
                 票数                           票数                    票数
                                （%）                       （%）                   （%）
      A股       677,298,676      86.1636    106,871,301      13.5958   1,890,800      0.2406



    2.议案名称：关于投资建设滚哈布奇勒水电站及和静抽水蓄能电
站项目的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                          反对                     弃权
 股东类型                        比例                       比例                    比例
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                                 （%）                      （%）                   （%）
      A股       9,815,799,677     99.9086       5,528,071    0.0562    3,442,600      0.0352


      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                         反对                     弃权
 议案
            议案名称                        比例                        比例                    比例
 序号                           票数                        票数                    票数
                                            （%）                      （%）                   （%）
        关于公司及公
        司控股子公司
  1     2025 年 度 日     677,298,676       86.1636     106,871,301    13.5958     1,890,800    0.2406

        常关联交易的
        议案


    （三）关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 为关联交易，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公
司出席本次股东大会并回避表决。
    三、律师见证情况
    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
    律师：杨婧、姜鹏

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    2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和 公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。



                                 国电电力发展股份有限公司
                                     2024 年 12 月 31 日




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