上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江钱江生物化学股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：浙江钱江生物化学股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江钱江生物化学股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2024 年 4 月 17 日，公司
召开第十届七次董事会会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体上刊登《浙江钱江生物化学
1
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本
次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日
期、时间）、投票方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现
场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，
公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 10 日上午 10:00 在浙江省海宁市海洲
街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日的交易
时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过上海证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日的 9:15—15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份
666,266,948 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 76.8841%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共
名，均为截至 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 665,969,484 股，占公司
股份总数的 76.8498%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
2
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 2 人，代表有表决权股份 297,464 股，占公司股份总数的
0.0343%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 3 人，代表有表决权股
份 297,564 股，占公司股份总数的 0.0343%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
3
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 666,266,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 666,266,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 665,969,484 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9553%；反对 297,464 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0447%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案审议通过。
4、审议《公司 2023 年度利润分配方案》
表决结果：同意 665,969,484 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9553%；反对 297,464 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0447%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 100 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0.0336%；反对 297,464 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9664%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
4
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
表决结果：同意 665,969,484 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9553%；反对 297,464 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0447%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案审议通过。
6、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 666,266,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
7、审议《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 665,969,484 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9553%；反对 297,464 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0447%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案审议通过。
8、审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 665,962,484 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9553%；反对 297,464 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0447%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案审议通过。
关联股东余强、朱炳其已回避表决。
9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案》
表决结果：同意 666,266,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
5
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
10、审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》
表决结果：同意 176,131,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 297,464 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9664%；反对 100 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0336%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东海宁市资产经营公司、海宁市水务投资集团有限公司已回避表决。
11、审议《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 665,969,484 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9553%；反对 297,464 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0447%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案审议通过。
12、审议《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 666,266,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 666,266,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
6
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 666,266,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
15、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决结果：同意 666,266,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
16、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意 665,969,484 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9553%；反对 297,464 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0447%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案审议通过。
17、审议《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》
表决结果：同意 665,969,484 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9553%；反对 297,464 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0447%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案审议通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司
7
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
8
