证券代码：600801                证券简称：华新水泥              公告编号：2024-001



                         华新水泥股份有限公司
             第十届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于
2024年3月25-28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议
由董事长徐永模先生主持。公司于2024年3月15日以通讯方式向全体董事发出了会议
通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
    1、公司 2023 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    报 告 全 文 请 参 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 和 本 公 司 网 站
www.huaxincem.com。
    公司 2023 年年度报告需提交股东大会审议。
    2、公司 2023 年度董事会工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    本议案需提交股东大会审议。
    3、公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    本议案需提交股东大会审议。
    4、公司 2023 年度利润分配预案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参见同日披露的公司临 2024-003 公告《华新水泥股份有限公司 2023 年年
度利润分配预案公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、关于续聘公司 2024 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    详情请参见同日披露的公司临 2024-004 公告《华新水泥股份有限公司关于续聘
公司 2024 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、公司 2023 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2023 年度内部控制评价
报告》。
    7、关于为子公司提供担保的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参见同日披露的公司临 2024-005 公告《华新水泥股份有限公司关于为子
公司提供担保的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    8、独立董事 2023 年度述职报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事 2023 年度述职报告》。
    9、关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
    本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    公司第十届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，董事会提名徐永模先生、
李叶青先生、刘凤山先生、Martin Kriegner 先生、罗志光先生、陈婷慧女士为公司
第十一届董事会董事候选人。
    上述董事候选人简历详情请见附件《公司第十一届董事会董事候选人简历》。
    本议案需提交股东大会审议。
    10、关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    公司第十届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，董事会提名黄灌球先生、
张继平先生、江泓先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
    上述独立董事候选人简历详情请见附件《公司第十一届董事会董事候选人简历》。
    本议案需提交股东大会审议。
    11、公司独立董事工作制度（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事工作制度》。
    12、关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于独立董事 2023 年度独立
性自查情况的专项报告》。




    特此公告。


                                                 华新水泥股份有限公司董事会
                                                            2024 年 3 月 29 日
附件：                 公司第十一届董事会董事候选人简历


    徐永模先生，1956 年 4 月出生，工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983 年，
北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师；1986-1988 年，中国建筑材料科学研究
院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人；1988-1991 年，中国建筑材料科学
研究院技术情报中心副主任；1998-2002 年，中国建筑材料研究院副院长；2002 年 4
月至 2017 年 4 月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006 年 6 月至 2016 年 12 月，
中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016 年 12 月至 2022 年 7 月，中国混凝土与
水泥制品协会执行会长，2007 年 3 月至 2022 年 7 月，中国建筑砌块协会理事长；2007
年 10 月至 2019 年 7 月，中国水泥协会副会长；2011 年 12 月至 2019 年 3 月，中国
硅酸盐学会理事长；2021 年 4 月起，任江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事。
2023 年 6 月至今，任中国混凝土与水泥制品协会荣誉会长。2009 年 4 月至 2012 年 3
月，出任本公司独立董事。2012 年 4 月起，出任本公司董事长。
    李叶青先生，1964 年 2 月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁、总
工程师、党委书记，中国建材联合会首席专家、专家委执行主任。李叶青先生自 1984
年 7 月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管
理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。
1984 年 7 月至 1987 年 10 月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987 年 11
月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副
矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993 年 1 月任华新水泥厂（本公司前身）副
厂长，1994 年 6 月任本公司副总经理，1999 年 12 月至今，任本公司总经理（2004
年 3 月后改称总裁）、总工程师。1994 年起，出任本公司董事。2023 年 4 月起，出
任阿曼水泥股份有限公司(Oman Cement Company)董事长。2009 年 3 月至今，任中国
建筑材料联合会副会长；2000 年 5 月至今，任中国水泥协会副会长。2014 年 1 月至
今，任湖北省建筑材料联合会会长。2020 年 10 月至今，任中国建筑材料联合会第六
届理事会执行副会长。
    刘凤山先生，1965 年 11 月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987
年 7 月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987 年至 1998 年 8 月，先后
任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记;1998 年
8 月至 1999 年 8 月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记;1999 年 8 月至
2002 年 1 月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记;2002 年 1 月至 2004 年 4
月，任黄石市纪委副书记;2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任大冶市委副书记、市长;2006
年 10 月至 2006 年 11 月，任黄石市委副秘书长;2006 年 11 月至 2011 年 9 月，任黄
石市民政局局长、党组书记;2011 年 9 月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，
华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012 年 4 月起，任本公司
董事。2012 年 6 月起，出任公司副总裁。
    Martin Kriegner 先生，奥地利籍，1961 年出生。2016 年 8 月，被任命为亚太
区域负责人、豪瑞集团执行委员会委员。自 2022 年 10 月起，负责豪瑞集团亚洲、中
东和非洲区域业务。他于 1990 年加入集团，历任欧洲和亚洲各类资深领袖职位。2002
年，他移居印度担任 CEO，其后在吉隆坡担任亚洲水泥业务区域总裁。2012 年出任印
度水泥、混凝土及骨料业务 CEO。2015 年 7 月出任豪瑞集团中欧区域经理。他与公司
渊源良久，2017 年 4 月至 2018 年 4 月曾担任公司董事，而后于 2023 年 1 月再次被
任命为董事。Martin Kriegner 先生在多家公司担任董事，包括在孟加拉国吉大港证
券交易所）和达喀尔证券交易所（孟加拉）上市的 LafargeHolcim Bangladesh Limited
和在卡萨布兰卡证券交易所（摩洛哥）上市的 LafargeHolcim Maroc S.A。他毕业于
维也纳大学，获法学博士学位，并于维也纳经济大学获工商管理硕士学位。
    罗志光先生，1963 年 7 月出生，获台湾大学工商管理学士学位及美国普渡大学
管理学硕士学位，自 1989 年 10 月起为美国注册会计师。2005 年 10 月至 2009 年 2
月出任西卡集团的中国区总裁，2009 年 3 月至 2018 年 3 月出任西卡集团的亚太区业
务发展主管暨企业并购部联席负责人。2018 年 10 月加入 Holcim 集团担任大中华区
负责人。2018 年 12 月起，出任本公司董事。
    陈婷慧女士，1972 年 12 月出生，新加坡国籍，美国威奇塔州立大学工商管理硕
士和工商管理学士,于亚太地区人力资源管理方面积累逾 20 年经验，经验涉及领袖培
训、人才及继任管理、雇员参与度及薪酬管理。自 2000 年 11 月至 2006 年 6 月，任
职于香港飞利浦(一家于阿姆斯特丹泛欧交易所上市的公司(股份代号：PHIA))，最后
职位为人力资源高级经理。于 2006 年 6 月至 2007 年 2 月，出任 TPO Displays HongKong
Limited(一家于 2016 年自飞利浦分拆而来的公司)人力资源高级经理。自 2007 年 4
月至 2019 年 3 月，出任新加坡西卡集团亚太地区人力资源副总裁。于 2019 年 3 月加
入 Holcim，现任集团学习与发展负责人，自 2023 年 1 月起，出任 Holcim 亚太区人
力资源负责人。2019 年 2 月至 2022 年 9 月，出任 Ambuja Cements Limited(一家于
印度国家证券交易所上市的公司(股份代号：AMBUJACEM))的非独立董事及合规委员会
委员，自 2020 年 9 月起，出任 Holcim Philippines, Inc(一家于菲律宾证券交易所
上市的公司(股份代号：HLCM))的董事及审计委员会委员。自 2020 年 9 月起出任本公
司董事。
    黄灌球先生，1960 年出生，香港大学社会科学学士。黄灌球先生在投资银行及
企业融资方面拥有逾 28 年经验。在 2007 年 7 月成立 Bull Capital Partners Ltd.
（在开曼群岛注册成立）并担任董事。成立 Bull Capital Partners Ltd.之前，黄
灌球先生曾任法国巴黎资本（亚太）有限公司亚洲投资银行主管，在此之前，曾先后
就职于获多利投资服务有限公司、美国银行信托（香港）有限公司、野村国际（香港）
有限公司、Samuel Montagu & Co., Ltd.。2015 年 8 月起，任 REF Holdings Limited
（于香港联交所上市，股票代码：1631）独立非执行董事。2021 年 4 月起，出任本
公司独立董事。
    张继平先生，1968 年 11 月出生，对外经济贸易大学法学学士、硕士，美国纽约
大学法学院法学硕士。1993 年至 1996 年，在中国证券监督管理委员会法律部工
作;1997 年至 2003 年，就职于 Simpson Thacher & Bartlett LLP 纽约和香港办公
室;2004 年加入海问律师事务所，2014 年 5 月起任该所主任合伙人。张继平先生具有
超过 25 年的法律工作经验，业务领域主要包括外商投资、投资并购、资本市场业务。
2021 年 4 月起，出任本公司独立董事。
    江泓先生，1970 年 3 月出生，厦门大学财经系经济学学士，中国注册会计师会
员。现任上海财经大学校外指导老师，曾担任上海市第十五届人大代表、上海市静安
区第十二届政协常务常委委员。1992 年 8 月至 2006 年 6 月，任财政部驻上海市财政
监察专员办事处驻厂员，2000 年 6 月至 2015 年 10 月，分别任飞利浦财务总监、税
务总监及政府事务部总监等职务；2015 年 10 月至 2021 年 12 月，曾任上海市知识分
子联谊会外企分会副会长，上海静安区知识分子联谊会会长，并负责管理由在沪数十
家跨国公司高管共同发起成立的“我创”创业孵化平台和孵化基金。2023 年 7 月起，
出任万达信息股份有限公司独立董事。2021 年 4 月起，出任本公司独立董事。