证券代码：600801                   证券简称：华新水泥                   编号：2024-013



                            华新水泥股份有限公司
                   第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议，于 2024 年 5 月
21 日召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由明进华先生主持。公司于 2024 年 5 月 11
日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司
章程的规定，合法有效。

    本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下重要决议：

    一、关于选举公司第十一届监事会主席的议案（表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0
票）

    选举明进华先生为公司第十一届监事会主席。



    特此公告。



                                                             华新水泥股份有限公司监事会

                                                                        2024 年 5 月 22 日