华新水泥：华新水泥 第十一届董事会第一次会议决议公告2024-05-22
证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-012
华新水泥股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024
年5月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事
长徐永模先生主持。公司于2024年5月11日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。
会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、关于选举徐永模先生为公司第十一届董事会董事长的议案（表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
选举徐永模先生为公司第十一届董事会董事长。任期三年，自 2024 年 5 月起。
2、关于公司第十一届董事会各专门委员会组成的议案（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
公司第十一届董事会专门委员会由以下委员会组成：
（1）战略委员会
召集人/主席：李叶青先生
委员：李叶青先生、徐永模先生、Martin Kriegner 先生、黄灌球先生
（2）公司治理与合规委员会
召集人/主席：罗志光先生
委员：罗志光先生、刘凤山先生、陈婷慧女士、江泓先生、张继平先生
（3）审计委员会
召集人/主席：江泓先生
委员：江泓先生、黄灌球先生、张继平先生、徐永模先生、罗志光先生
（4）提名委员会
召集人/主席：张继平先生
委员：张继平先生、黄灌球先生、江泓先生、李叶青先生、陈婷慧女士
（5）薪酬与考核委员会
召集人/主席：黄灌球先生
委员：黄灌球先生、张继平先生、江泓先生、罗志光先生、徐永模先生
3、关于聘任李叶青先生为公司总裁的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
聘任李叶青先生为公司总裁。任期与公司第十一届董事会一致，自 2024 年 5 月
起。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
4、关于聘任公司副总裁的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
聘任刘凤山先生、杜平先生、梅向福先生、杨宏兵先生、徐钢先生、陈骞先生、
叶家兴先生、王加军先生、卢国兵先生、汤峻先生为公司副总裁。任期与公司第十
一届董事会一致，自 2024 年 5 月起。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
5、关于聘任叶家兴先生为公司董事会秘书的议案（表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）
聘任叶家兴先生任公司董事会秘书、兼任公司首席合规官。任期与公司第十一
届董事会一致，自 2024 年 5 月起。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
6、关于聘任陈骞先生为公司财务总监的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
聘任陈骞先生任公司财务总监。任期与公司第十一届董事会一致，自 2024 年 5
月起。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
上述董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的简历请见附件一。
7、关于“公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工
持股计划”授予结果的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
董事李叶青先生、刘凤山先生为本公司 2023-2025 年核心员工持股计划的激励
对象，在本议案表决时进行了回避。
议案详情请见附件二。
8、关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第二期（2024 年）核心员工持
股计划的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
董事李叶青先生、刘凤山先生为本公司 2023-2025 年核心员工持股计划的激励
对象，在本议案表决时进行了回避。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华新水泥股份有限公司
2023-2025 年核心员工持股计划之第二期（2024 年）核心员工持股计划》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2024年5月22日
附件一： 公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监、副总裁简历
徐永模先生，1956 年 4 月出生，工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983 年，
北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师；1986-1988 年，中国建筑材料科学研
究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人；1988-1991 年，中国建筑材料
科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002 年，中国建筑材料研究院副院长；2002
年 4 月至 2017 年 4 月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006 年 6 月至 2016 年
12 月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016 年 12 月至 2022 年 7 月，中国
混凝土与水泥制品协会执行会长，2007 年 3 月至 2022 年 7 月，中国建筑砌块协会
理事长；2007 年 10 月至 2019 年 7 月，中国水泥协会副会长；2011 年 12 月至 2019
年 3 月，中国硅酸盐学会理事长；2021 年 4 月至 2024 年 5 月，任江苏苏博特新材
料股份有限公司独立董事。2023 年 6 月至今，任中国混凝土与水泥制品协会荣誉会
长。2009 年 4 月至 2012 年 3 月，出任本公司独立董事。2012 年 4 月起，出任本
公司董事长。
李叶青先生，1964 年 2 月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁、总
工程师、党委书记，中国建材联合会首席专家、专家委执行主任。李叶青先生自 1984
年 7 月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业
管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学
位。1984 年 7 月至 1987 年 10 月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987
年 11 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰
石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993 年 1 月任华新水泥厂（本公司前
身）副厂长，1994 年 6 月任本公司副总经理，1999 年 12 月至今，任本公司总经理
（2004 年 3 月后改称总裁）、总工程师。1994 年起，出任本公司董事。2023 年 4
月起，出任阿曼水泥股份有限公司(Oman Cement Company)董事长。2009 年 3 月
至今，任中国建筑材料联合会副会长；2000 年 5 月至今，任中国水泥协会副会长。
2014 年 1 月至今，任湖北省建筑材料联合会会长。2020 年 10 月至今，任中国建筑
材料联合会第六届理事会执行副会长。
刘凤山先生，1965 年 11 月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987
年 7 月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987 年至 1998 年 8 月，先
后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998
年 8 月至 1999 年 8 月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999 年 8
月至 2002 年 1 月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002 年 1 月至 2004
年 4 月，任黄石市纪委副书记；2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任大冶市委副书记、
市长；2006 年 10 月至 2006 年 11 月，任黄石市委副秘书长；2006 年 11 月至 2011
年 9 月，任黄石市民政局局长、党组书记；2011 年 9 月起，任华新集团有限公司董
事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012 年 4
月起，任本公司董事。2012 年 6 月起，出任公司副总裁。
杜平先生，1970 年 8 月出生，管理学硕士。1993 年毕业于中南财经大学投资
学专业； 2003 年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，获管理学硕士学位。1993
年 7 月加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司投资发展部科员、技术中心咨询
部科员、计划发展部科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长；2003 年 1 月
至 2011 年 1 月先后担任华新水泥（西藏）有限公司常务副总经理、执行总经理、
西藏高新建材集团总经理、华新水泥西南区域行政经理。2012 年 9 月，首批入选“湖
北省 123 重大人才工程”。2011 年 2 月起，先后任本公司鄂东水泥事业部总经理、
云南事业部总经理、中部区域总经理。现任湖北省青联常委。2011 年 2 月至 2016
年 1 月，任本公司助理副总裁；2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。
梅向福先生，1972 年 7 月出生，工学硕士及工商管理硕士。1994 年毕业于南
昌航空工业学院机械制造工艺与设备专业，获工学学士；2002 年毕业于武汉理工大
学机电工程专业，获工学硕士学位；2011 年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994
年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司技术员、机动处副处长、阳新公司副
总经理、武穴公司副总经理、武穴公司总经理、东南区域总经理，株洲公司总经理，
维修公司总经理。2011 年 2 月起，先后任本公司湘粤水泥事业部总经理、增长与创
新业务负责人、运营与成本业务负责人、新业务事业部总经理、东部区域总经理。
2011 年 2 月至 2016 年 1 月，任本公司助理副总裁；2016 年 1 月起，出任本公司
副总裁。
杨宏兵先生，1972 年 9 月出生，工学学士、管理学硕士。1995 年毕业于华中
理工大学（今华中科技大学）机械学院锻压专业，获工学学士。2015-2018 年就读
于华中科技大学管理学院，获 EMBA 硕士学位。于 1995 年加入华新水泥股份有限
公司，先后任本公司设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司总经
理助理、宜昌公司副总经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、秭归公司
执行总经理、鄂西区域生产总监、鄂西区域总经理。2011 年 2 月起，先后任本公
司鄂西南水泥事业部总经理、华新环境工程公司总经理、董事长、本公司水泥业务
部主任。2011 年 2 月至 2016 年 1 月，任本公司助理副总裁；2016 年 1 月起，出
任本公司副总裁。
徐钢先生，1978 年 3 月出生，清华大学工商管理硕士。2000 年 7 月毕业于中
国地质大学安全工程专业，获工学学士学位，同期修学华中科技大学财务管理专业，
获学士学位。2000 年到 2005 年 5 月，先后在北京兴发水泥有限公司和北京顺发水
泥有限公司担任安全工程师、安全经理、工艺经理。2005 年 5 月到 2009 年 5 月，
先后任拉法基瑞安水泥中国区并购项目融合经理，组织机构优化项目经理，中国区
战略经理。2009 年 5 月到 2015 年 12 月先后担任拉法基贵州地区市场总监、重庆
地区商务总监和云南地区销售总监。2015 年 12 月至 2016 年 4 月，任华新水泥云
南事业部市场总监。2016 年 4 月起，先后任公司增长与创新业务负责人、战略发展
及采购业务负责人、海外事业部总经理兼战略部负责人、海外区域总经理。2016 年
4 月至 2018 年 4 月，任本公司助理副总裁；2018 年 4 月起，出任本公司副总裁。
陈骞先生，1978 年 9 月出生，工商管理硕士、中国注册会计师、全球特许管理
会计师资深会员。2001 年 6 月毕业于复旦大学获世界经济系学士学位；2008 年 6
月毕业于美国安德森商学院获工商管理硕士学位。2001 年参加工作，2020 年加入
本公司。主要工作经历：普华永道会计师事务所高级审计师，摩立特咨询集团高级
咨询顾问，西卡集团中国区财务总监,IMI 关键流体大中华及韩国区财务总监，必维
国际检验集团中国区工业设施及大宗商品首席财务官，特斯科集团中国区财务总监。
2020 年 5 月至 2021 年 4 月，任本公司财务副总监。2021 年 4 月起，出任本公司
副总裁兼财务负责人（财务总监）。
叶家兴先生，1981 年 8 月出生，武汉科技大学法学学士、中国政法大学工商管
理硕士。2005 年参加工作，主要工作经历：首钢集团矿业投资公司法务专员、首钢
集团首钢矿业投资公司菲律宾公司法务经理兼办公室主任、首钢集团矿业投资公司
投资法务部负责人、中国铝业公司资本运营部资本运营经理、中国华信邮电经济开
发中心法务部总经理、链家集团（北京）法务中心总经理。2017 年 5 月起，先后任
本公司法务总监、法务合规及证券投资者关系业务负责人，兼管公司团委工作。2019
年 8 月至 2021 年 4 月，出任本公司助理副总裁。2021 年 4 月起，出任本公司副总
裁兼董事会秘书。2023 年 4 月起兼任公司首席合规官。
王加军先生，1980 年 12 月出生，硕士，高级工程师。2003 年毕业于武汉理工
大学无机非金属材料专业，获工学学士学位；2012 年毕业于武汉理工大学材料工程
专业，获工学硕士学位。2003 年 6 月至 2006 年 6 月，武汉建筑材料工业设计研究
院工艺设计工程师。2006 年 6 月加入本公司，先后任公司工艺部经理、工程部经理、
环保技术部部长，华新环境工程有限公司运营&研发总监、总经理；2021 年 2 月至
今，任公司环境工程事业部总经理、新材料事业部总经理。2019 年 8 月至 2021 年
4 月，任本公司助理副总裁。2021 年 4 月起，出任本公司副总裁。
卢国兵先生，1970 年 6 月出生，在职本科学历，1990 年参加工作并加入华新。
主要工作经历：华新建安员工、科技开发公司采购员、销售公司业务员、熟料科长、
上海市场部经理、南通公司营销经理、执行总经理、信阳公司执行总经理、鄂西北
水泥事业部营销总监、鄂西水泥事业部副总经理、湖北西区事业部混凝土总监、华
新混凝土有限公司及华新混凝土（武汉）有限公司总经理（助理副总裁）、混凝土事
业部总经理兼华新混凝土有限公司、华新混凝土（武汉）有限公司董事长、混凝土
业务总监（助理副总裁）。
汤峻（TANG JUN）先生，美国籍，1970 年 3 月出生，研究生学历，美国密西
根中部大学计算机科学硕士、乔治亚理工大学工商管理硕士，正高职高级工程师。
1992 年参加工作，2019 年加入华新。主要工作经历：IBM 中国 System Engineer，
美国 Agilysys Inc.公司 Executive Consultant，武汉传威光控科技有限公司总经理；
华新数字化创新中心总监（助理副总裁）、副总工程师兼技术中心副主任（数字化创
新）。
附件二：关于“公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员
工持股计划”授予结果的议案
2023 年 7 月 20 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《2023-2025 年核心员工持股计划》（以下简称“持股计划”）及《关于提请股东大
会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。根据股东大会对董事会的授权，
公司于 2023 年 7 月 20 日当日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了公司
《2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工持股计划》（以下
简称“2023 年计划”）。现将 2023 年计划授予结果予以明确。
一、2023 年业绩考核情况
2023 年计划以 2023 年度考核指标完成情况确定公司业绩考核可归属比例（X），
考核指标的完成情况为 2023 年预算完成率和所处对标企业排名求和的方式，具体
如下：
考核维度 2023 年预算完成率（Q） 所处对标企业排名（R）
指标权重 40% 60%
2023 年预算 EBITDA 完 2023 年预算 OCF 匹 2023 年 EBITDA 增 2023 年 OCF 匹
具体指标
成率（A） 配率完成率（B） 长率排名（a） 配率排名（b）
指标在该维度内
60% 40% 60% 40%
权重
完成率 101.12% 104.73% 150% 0
指标归属比例的 Q=A*60%+B*40% R=a*60%+b*40%
计算 102.56% 90%
公司业绩考核可 X=Q*40%+R*60%
归属比例（X） 95.02%
二、2023 年计划股票授予结果
根据 2023 年计划相关规定：（1）公司层面业绩部分未达标，则对应未归属份
额不得解锁，由员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）收回并处置，
产生收益的归公司所有。（2）激励对象个人 2023 年度业绩考核完成率（Y）未达
100%时，个人可归属权益数量＝个人获授的权益数量×X×Y，未归属部分的股票
权益由管理委员会收回并处置，产生收益的归公司所有。因此，2023 年计划授予的
份额需做如下调整：
考核后可归属股
2023 年授予股份数量 调整
激励对象 人数 份数量
（股） （股）
（股）
公司董事、监事、
17 811,203 -40,399 770,804
高级管理人员
其他核心人员 734 2,106,374 -201,365 1,905,009
合计 751 2,917,577 -241,764 2,675,813
截至目前，2023 年计划证券账户持有股份数量为 2,917,577 股，根据 2023 年
业绩考核结果，合计 241,764 股无法归属，该部分无法归属的股份，由管理委员会
收回并处置，产生收益的归公司所有。2023 年计划实际最终授予 2,675,813 股，将
按照 2023 年计划规定的锁定期及解锁期安排予以实施。
