证券代码：600801                 证券简称：华新水泥                编号：2024-028



                          华新水泥股份有限公司
                   第十一届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议（临时
会议），于 2024 年 11 月 29 日召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监
事会主席明进华先生主持。公司于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式向全体监事发出了
会议通知，会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程等规定，合法有
效。

    公司监事会全体成员经认真讨论，就《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的
议案》发表如下审核意见：

    本次收购豪瑞尼日利亚资产，是落实公司“海外多业务发展战略”的有力体现，
是公司布局西非发展、加快建设世界一流跨国建材企业的重大举措。本次关联交易是
在遵循公开、公平、公正和市场化定价原则的基础上，经双方公平磋商而达成，交易
符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，未发现有损害公司和非关联股东利益
的不当行为。

    公司监事会全体成员一致发表上述审核意见。



    特此公告。



                                                      华新水泥股份有限公司监事会

                                                                2024 年 12 月 2 日