证券代码：600802       证券简称：福建水泥     公告编号：2024-003



                       福建水泥股份有限公司
            第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 22
日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 17 日
以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决
董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过《关于聘任总法律顾问、财务总监的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司总经理提名，党委会研究，董事会同意聘任陈胜祥同志为公
司总法律顾问，聘任陈宣祥同志为公司财务总监（简历见附件）。
    本议案经提名委员会事前审核，聘任财务总监事项还经审计委员会
事前审议同意。
    特此公告。


    附件：个人简历及相关说明
                                          福建水泥股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 26 日

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附件：
                    个人简历及相关说明

    1. 陈胜祥先生：1973 年出生，福建龙岩人，中共党员，1995 年毕业
于华东政法学院法律系法学专业，大学本科学历，具备企业法律顾问、法
律职业资格、董事会秘书资格。现任福建水泥党委副书记。曾任福建省煤
炭工业总公司办公室（政策法规室）科员，福建省煤炭工业总公司政策法
规处副科级职员、法律顾问兼机关团支部书记、直属机关团委副书记，福
建省煤炭工业（集团）有限责任公司办公室（法律事务室）副主办科员、
主任助理、法律顾问、律师，福能集团法律事务室（律师事务部）一级主
办科员、一级主任科员、法律顾问、律师，福建联美建设集团有限公司党
委副书记、纪委书记、总法律顾问。
    陈胜祥未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，与本公司、本
公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
    2. 陈宣祥先生：1971 年出生，福建永定人，中共党员，1995 年毕业
于北京民族大学经管系财务会计专业，大专学历，会计师。曾任永定长丰
金属铸件有限公司财务部会计；三株（集团）漳州营销有限公司会计、审
计、财务部副部长；龙岩三德水泥建材有限公司财务部职工，财务部财务
课组长、副课长、课长；三德（中国）水泥股份有限公司财务部副经理；
华润水泥（龙岩曹溪）有限公司财务部副经理；华润水泥（龙岩雁石）有
限公司财务部经理；漳平振鸿水泥有限公司财务副总监；华润水泥控股有
限公司东南大区（原福建大区）财务助理总监；华润水泥（富川）有限公
司副总监、财务总监。
    陈宣祥未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，与本公司、本
公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。




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