证券代码：600802       证券简称：福建水泥     公告编号：2024-023



                         福建水泥股份有限公司
              第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 22 日
以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 12 日以公司
OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实
际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    本议案经董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
    董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    （二）审议通过《公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核报告》
    本议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
    董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中王金星、华万
征、陈宣祥对本人薪酬考核回避表决。
    公司全体高级管理人员（含其他适用人员）2023 年度薪酬总额 375.2196
万元（含税），其中：基本薪酬 203.2 万元，绩效薪酬 201.718 万元,提质增
效核减绩效薪酬 29.6984 万元。
    特此公告。
                                               福建水泥股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 24 日
                                      1