证券代码：600804         证券简称：*ST 鹏博        公告编号：临 2024-120
债券代码：143606         债券简称：18 鹏博债



               鹏博士电信传媒集团股份有限公司
             第十二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第
十九次会议通知以邮件及通讯方式于 2024 年 10 月 26 日发出，于 2024 年 10 月
29 日以现场和通讯表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次
会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过以下议案：


    一、《关于公司监事会换届选举暨提名第十三届监事会股东代表监事候选
人的议案》
    鉴于公司第十二届监事会任期届满，需进行换届选举，第十三届监事会拟
由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据《公司法》
《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等有关规定，公司第
十二届监事会提名徐旭辉先生、唐德双先生为公司第十三届监事会股东代表监
事候选人（简历见附件）并进行审议，分项表决情况如下：
    1、提名徐旭辉先生为第十三届监事会股东代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名唐德双先生为第十三届监事会股东代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


             鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                     监事会
                          2024 年 10 月 30 日
附件：
                             监事候选人简历


    1、徐旭辉，男，1972 年生，计算机专业。先后在长城宽带武汉分公司、
鹏博士集团、鹏博士数智云集团工作。2000 年 4 月至 2010 年 3 月，期间负责
武汉长城宽带网络维护管理和系统开发相关工作；2010 年 3 月至 2011 年 5
月，任上海鹏博士技术总监；2011 年至今，先后任鹏博士集团网络管理中心副
经理、IT 服务部经理、增值产品事业部总经理、鹏博士数智云集团总经理助
理。


    2、唐德双，男，1966 年生，中专学历，1988 年至 1998 年任国营四川省
苍溪罐头厂任深圳办事处主任;1999 年至 2008 年参与投资管理北京宏博食品有
限公司历任副总经理、总经理；2009 年 11 月至 2014 年 6 月任四川艾普网络股
份有限公司任总裁助理，分管法务、审计监察;2014 年 7 月至 2020 年 8 月公司
西南业务管理中心副总经理;2020 年 9 月至今任公司成都办事处主任。