证券代码：600804            证券简称：*ST 鹏博         编号：临 2024-122
       债券代码：143606            债券简称：18 鹏博债



                        鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                           关于修订《公司章程》的公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 29
       日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
       案》，为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，同意公司对《公司章程》
       相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：




序号                      修订前                              修改后

         第一百零八条      董事会由 9 名董事组 第一百零八条     董事会由 3 名以上董事
         成，其中独立董事不少于 1/3，设董事长 组成，其中独立董事不少于 1/3，设董事
 1       1 人。                                长 1 人。




           除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公
       司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏
       博士电信传媒集团股份有限公司章程》。

           以上事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权经营管理层
       办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

           特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                         董事会

             2024 年 10 月 30 日