证券代码:600805       证券简称:悦达投资          编号：临 2024-007 号

                  江苏悦达投资股份有限公司
关于与中化学建设投资集团有限公司等成立合资公司
              暨建设生物质颗粒项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示:
     投资标的名称：公司与中化学建设投资集团有限公司（以下简

称“中化学建投集团”）、江苏大地禾农业科技有限公司（以下简称

“大地禾公司”）成立江苏悦达生物质科技有限公司（暂定名，最终

以工商部门核定为准，以下简称“悦达生物质公司”），共同建设生

物质颗粒项目。

     投资金额：悦达生物质公司，注册资本 0.5 亿元，本公司认缴

出资 0.275 亿元，持股比例 55%。悦达生物质公司先期投资建设 10 万

吨/年生物质颗粒项目，项目总投资约 1 亿元。

     风险提示：1.原料获取风险。受季节性波动、分布零散、周期

短等因素影响，农作物秸秆获取存在一定的不确定性；2.原料收储风

险。受运输成本高、易于腐烂变质等因素影响，农作物秸秆收储存在

一定的不确定性；3.销售风险。秸秆颗粒系农作物废弃物的初级加工，

附加值不高，存在被下游环节压价的风险。

     本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，亦不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议，

已经国资部门审核同意。
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    一、对外投资概述
    （一）为布局氢基绿色能源，推进产业转型，提升公司核心竞争

力，本公司与中化学建投集团、大地禾公司成立悦达生物质公司，注
册资本 0.5 亿元，本公司认缴出资 0.275 亿元，持股比例 55%，中化
学建投集团认缴出资 0.2 亿元，持股比例 40%，大地禾公司认缴出资

0.025 亿元，持股比例 5%。悦达生物质公司先期投资建设 10 万吨/年
生物质颗粒项目，项目总投资约 1 亿元。
    （二）公司于 2024 年 3 月 9 日以邮件方式向全体董事发出会议

通知和会议资料，并于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开第十一
届董事会第三十次会议，审议通过《关于与中化学建设投资集团有限
公司等成立合资公司暨建设生物质颗粒项目的议案》。本次会议由董
事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的
董事 12 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董
事 12 人），缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，表决结果：同意 12 人，反对 0
人，弃权 0 人。
    （三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，不需提交公司股东大会审
议，已经国资部门审核同意。
    二、合作方基本情况
    （一）中化学建投集团，统一社会信用代码：91110109MA01AXN41E，
成立于 2018 年 3 月 22 日，注册地址：北京市大兴区海鑫路 8 号院 5
号楼 3 层，法定代表人：郑江，注册资本：20 亿元，经营范围：项目
投资、投资管理、资产管理等。中国化学工程集团有限公司持有其 100%

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股权。
    截至 2023 年 12 月 31 日，中化学建投集团总资产约 77 亿元，净

资产约 38 亿元。2023 年 1-12 月，实现营业收入约 30 亿元，归属于
母公司所有者的净利润约 1.8 亿元（数据未经审计）。
    （二）大地禾公司，统一社会信用代码：91320925MA1MCRQF61，

成立于 2015 年 12 月 14 日，注册地址：建湖县上冈镇火炬村村民委
员会 4 组，法定代表人：朱春香，注册资本：0.3 亿元，经营范围：
谷物种植、谷物销售等。朱春香持有其 100%股权。

    截至 2023 年 12 月 31 日，大地禾公司总资产约 5 亿元，净资产
约 2 亿元。2023 年 1-12 月，实现营业收入约 2 亿元，归属于母公司
所有者的净利润约 0.4 亿元（数据未经审计）。
    三、本次设立公司基本情况
    1.公司名称：江苏悦达生物质科技有限公司
    2.注册地址：江苏盐城
    3.注册资本：0.5 亿元
    4.出资方式：货币资金
    5.股东出资比例：本公司持股比例 55%，中化学建投集团持股比
例 40%，大地禾公司持股比例 5%。
    6.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；生物质燃料加工；农林牧渔业废弃物综合利用；生
物质成型燃料销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；初级农产品收
购；木材收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
    （以上事项以工商行政管理部门核准登记为准）

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    四、对外投资合同的主要内容
    甲方：本公司

    乙方：中化学建投集团
    丙方：大地禾公司
    1.投资目标和规模：生物质绿色甲醇一期 20 万吨项目，需要 60

万吨秸秆原料，需配套建设 45 万吨产能的颗粒工厂，本次先期计划
在盐城市滨海县投资建设 10 万吨/年生物质颗粒示范项目。项目名称
为悦达生物质颗粒项目，项目选址：盐城市滨海县，项目建设内容：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
生物质燃料加工；农林牧渔业废弃物综合利用；生物质成型燃料销售；
农作物秸秆处理及加工利用服务；初级农产品收购；木材收购（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    2.合作模式：各方一致同意共同投资建设本项目。甲方作为本项
目牵头方成立项目公司（暂定为“江苏悦达生物质科技有限公司”），
对项目进行投资运营。甲方、乙方、丙方分别持有项目公司 55%、40%、
5%股权，并按相应的认缴金额比例履行出资义务。项目公司注册资本
金 0.5 亿元，分期到账，其中：首期 0.3 亿元于 2024 年 4 月 30 日
前实缴，剩余 0.2 亿元于 2024 年 12 月 31 日前实缴。股东大地禾公
司按其所持股权同比例先行履行出资义务后，股东本公司、股东中化
学建投集团再分别按照其所持股权比例同时履行出资义务。
    若一方股东未实缴（出资金额 0 元）且逾期 90 日后，该股东必
须转让全部股权，所有股东需配合完成该股东的股权转让；若一方股
东未按约定足额出资且逾期 90 日后，其余股东应稀释该股东的股权，
使该股东的股权与其所实缴金额对应的股比一致，所有股东需配合完

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成该股东的股权转让。
    3.公司治理：项目公司设股东会，由全体股东组成。股东会是项

目公司最高权力机构。
    项目公司设董事会，董事会依照《公司法》和《公司章程》的规
定行使职权，享有和承担《公司法》、相关法律法规及《公司章程》

规定的权利和义务。董事会由 5 名董事组成，其中：甲方提名 3 人，
乙方提名 2 人，由公司股东会选举产生。董事任期 3 年，任期届满，
可连选连任。董事会设董事长 1 名，董事长为项目公司法定代表人，

由甲方提名。
    项目公司设监事会，设监事 3 名，其中：甲方、乙方、丙方各提
名 1 名,由股东会选举产生。监事会主席由乙方提名，经监事会选举
产生。监事任期每届三年，任期届满，可连选连任，股东会不得无故
解除其职务。
    项目公司总经理由甲方提名，并报董事会批准。总经理任期 3 年，
应全职到岗，并与项目公司签订劳动合同，向项目公司董事会负责。
项目公司 2 名副总经理，分别由甲方、乙方提名（根据项目公司发展
需要，后期可增加副总经理若干名）。项目公司财务总监系财务负责
人，由乙方提名，由董事会聘任及解聘，并对董事会负责。财务部长
由甲方提名，由项目公司聘任及解聘。
    4.争议解决方式：各方在履行本协议中发生争议的，应协商解决。
协商不成时，任何一方均有权向项目公司所在地有管辖权的人民法院
提起诉讼。除非相关法律和协议另有规定，因诉讼程序而实际支出的
一切合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、保
全保险费等）均由败诉方承担，在纠纷解决过程中除各方有争议的事

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项外，各方应继续履行其他部分的义务。
      五、对外投资对上市公司的影响

      本次对外投资契合公司“新能源、新材料、智能制造”产业定位，
有助于公司打造氢基能源产业链，促进公司新能源产业做大做强，增
强公司核心竞争力，助力公司转型升级发展，符合公司长远发展目标

及全体股东的利益。
      六、对外投资的风险分析
      （一）原料获取风险。受季节性波动、分布零散、周期短等因素

影响，农作物秸秆获取存在一定的不确定性。
      （二）原料收储风险。受运输成本高、易于腐烂变质等因素影响，
农作物秸秆收储存在一定的不确定性。
      （三）销售风险。秸秆颗粒系农作物废弃物的初级加工，附加值
不高，存在被下游环节压价的风险。
      七、公司累计对外投资情况
      过去 12 个月内，公司及并表范围内的下属企业累计对外投资金
额（含本次）已达到公司最近一期经审计净资产的 10%，除本次投资
外详细情况如下：
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 序号     发生时间                         投资事项
                                                                    （万元）
  1       2023 年 3 月         增资江苏浩钠新能源科技有限公司          1,500
  2       2023 年 5 月       设立江苏悦达和碳环境技术有限公司           510
  3       2023 年 8 月       设立盐城悦达低碳科技发展有限公司          5,000
  4      2023 年 12 月       收购平罗县润阳光伏发电有限公司股权        7,000
  5      2023 年 12 月       设立江苏悦达万帮智慧能源有限公司          1,300
  6      2023 年 12 月         设立盐城悦海新能源发展有限公司           255
  7      2023 年 12 月   收购盐城市灌东盐场新能源发展有限公司股权     12,750
  8       2024 年 2 月         设立滨海北盐新能源科技有限公司         12,000

      特此公告。


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                                 江苏悦达投资股份有限公司
                                       2024 年 3 月 14 日


 报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议




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