证券代码:600805        证券简称:悦达投资         编号：临 2024-012 号

            江苏悦达投资股份有限公司
    关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示:

    ●公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本。

    ●2023 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬

请广大投资者注意投资风险。

    一、公司 2023 年度利润分配预案

    经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公

司 报 表 净 利 润 84,933,700.18 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润

4,373,782,840.87 元，减去报告期内向股东分红 0 元，本年度末可

供分配利润为 4,458,716,541.05 元。公司 2023 年度利润分配方案

为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、不进行利润分配的情况说明

    （一）公司业务和发展现状

    报告期内，公司聚焦新能源产业发展，投资建设盐城大丰港华丰

农场东区和西区 378MW 渔光互补项目，对江苏悦达储能科技有限公

司、盐城悦达低碳科技发展有限公司进行增资，参股投资阜宁、灌南

两个大型共享储能电站等项目，完成悦达纺织 10 万锭绿色智能工厂

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改造项目，公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%

股权，进一步优化资产结构，推动产业向“新能源、新材料、智能制

造”布局转换。

    （二）不进行利润分配的原因

    鉴于公司 2023 年度每股收益不高，且部分收益没有对应现金流

入，综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求，兼顾公司

长远发展和全体股东利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送

红股、不以资本公积金转增股本。

    三、未分配利润的用途和计划

    公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持各项业

务开展以及流动资金需求，维持公司稳健财务状况，更好维护公司及

全体股东的长远利益。

    四、按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供

的便利情况

    公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。在

本年度报告披露之后，公司将积极召开公司业绩说明会，就利润分配

相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听取中小股东的

意见和建议。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会

审议批准，公司股东大会以现场会议形式召开，公司股东大会召开时

将提供网络投票和现场投票，并提供网络投票的方式为股东参与股东

大会决策提供便利，对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行

单独统计并公告。
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    五、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

    公司严格按照法律法规、证监会和上海证券交易所的相关政策和

监管要求，制定利润分配和现金分红政策，并在《公司章程》中予以

明确。未来，公司将进一步聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业

定位，深入推进公司转型升级，同时积极树牢回报投资者理念，将通

过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，增

强广大投资者的获得感。

    六、公司履行的决策程序

    （一）决策程序

    公司于 2024 年 3 月 28 日分别召开了第十一届董事会第三十一

次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度利

润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事专门会议意见

    根据《公司章程》的规定及公司经营发展需要和长远利益，公司
拟定了 2023 年度利润分配预案，2023 年度拟不进行现金分红，不送
股，也不用资本公积转增股本，该预案符合公司 2023 年度实际经营
情况和未来经营发展需要，有利于公司稳健发展和股东长远利益。
    （三）监事会意见

    公司拟订的 2023 年度利润分配预案符合公司 2023 年度实际经

营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也

符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

要求，不存在损害公司股东利益的情形。该利润分配预案尚需提交公

司股东大会审议。

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特此公告。


                                 江苏悦达投资股份有限公司
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●报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议
2.独立董事过半数同意的证明文件




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