证券代码:600805       证券简称:悦达投资      编号：临 2024-009 号

                江苏悦达投资股份有限公司
              关于公司日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    ●是否需要提交股东大会审议：是

    ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理，

符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    为满足经营所需，公司预计了 2024 年度公司日常关联交易，主

要包括上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）

向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称“悦达起亚公司”）购买乘

用车，江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）向江苏

悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）及其子公司购

买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司（以下简

称“悦达戴卡公司”）向悦达起亚公司销售轮毂，悦达智行公司向江

苏悦达摩比斯贸易有限公司（以下简称“悦达摩比斯公司”）购买汽

车零配件，江苏悦达长久物流有限公司（以下简称“悦达长久公司”）

向悦达摩比斯公司提供运输服务，悦达智行公司及其子公司向悦达南

方公司及其子公司销售乘用车，日常关联交易相关情况如下：

    （一）日常关联交易履行的审议程序
                                 1
    1.公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第三十一次会

议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事张乃文、

徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回避了表决，其余非关联

董事一致审议通过该议案。此议案需提交公司股东大会审议，关联股

东江苏悦达集团有限公司及其一致行动人需回避表决。

    2.公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的

议案》，认为公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，

交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东

利益，特别是中小股东利益的情形。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                 单位：亿元
                                    上年（前                  预计金额与实际
    关联交易                                   上年（前次）
                       关联人       次）预计                  发生金额差异较
      类别                                     实际发生金额
                                      金额                        大的原因
                                                              根据市场情况，
向关联人购买商品   悦达起亚公司      12.00        8.93
                                                              作适当调整。
向关联人购买原材
                   悦达南方公司       0.80        0.88              /
料
向关联人销售商品   悦达起亚公司       0.83        0.70              /
向关联人购买商品   悦达摩比斯公司     0.70        0.49              /
向关联人提供劳务   悦达摩比斯公司     0.28        0.23              /
向关联人销售商品   悦达北方公司       0.60        0.51              /
                                                              根据市场情况，
向关联人销售商品   悦达供应链公司     1.15        0.40
                                                              作适当调整。
      合计               /           16.36        12.14             /

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别




                                     2
                                                                 单位：亿元
                                       本年年初
                               占同                       占 同
                                       至披露日   上年           本次预计金额
                               类业                       类 业
 关联交               本次预           与关联人   实际           与上年实际发
            关联人             务比                       务 比
 易类别               计金额           累计已发   发生           生金额差异较
                                 例                       例
                                       生的交易   金额             大的原因
                               （%）                      （％）
                                         金额
向 关 联
           悦达起亚
人 购 买              9.00      92         1.32   8.93     100        /
           公司
商品
向 关 联   悦达南方
人 购 买   公司及其   1.00      15         0.19   0.88     14         /
原材料     子公司
向 关 联
           悦达起亚
人 销 售              0.68     100         0.18   0.70     99         /
           公司
商品
向 关 联
           悦达摩比
人 购 买              0.50      65         0.07   0.49     66         /
           斯公司
商品
向 关 联
           悦达摩比
人 提 供              0.26      74         0.03   0.23     64         /
           斯公司
劳务
向 关 联   悦达南方
                                                                 预计大宗业务
人 销 售   公司及其   2.50      19         0.09   1.03     12
                                                                 增加。
商品       子公司
  合计         /      13.94      /         1.88   12.26     /

    二、关联方介绍及关联关系

    （一）悦达南方公司。法定代表人：张正林，注册资本：12.01

亿 元 ， 成 立 于 2000 年 2 月 15 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91320000714094045G，注册地点：江苏省南京市大桥南路 7-9 号，经

营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；国内贸易代

理；进出口代理；货物进出口等。本公司控股股东江苏悦达集团有限

公司持有其 100%股份。

    截至 2023 年 9 月 30 日，悦达南方公司总资产为 132.78 亿元，
                                       3
净资产为 55.79 亿元，2023 年 1-9 月实现营业收入 41.97 亿元，归

属于母公司净利润 7.28 亿元（数据未经审计）。

    （二）悦达起亚公司。法定代表人：张乃文，注册资本：122,400

万 美 元 ， 成 立 于 1992 年 9 月 12 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91320900608606625J，注册地点：江苏省盐城市经济开发区希望大道

南路 1 号 3 幢，经营范围：乘用车制造和销售等。起亚株式会社持有

其 50%股份， 江苏悦达汽车集团有限公司持有其 45.79%股份，本公

司持有其 4.21%股份。本公司董事长张乃文先生同时担任该公司董事

长，与该公司构成关联法人。

    截至 2023 年 9 月 30 日，悦达起亚公司总资产为 103.07 亿元，

净资产为-40.36 亿元，2023 年 1-9 月实现营业收入 102.30 亿元，净

利润-18.30 亿元（数据未经审计）。

    （三）悦达摩比斯公司。法定代表人：曾金林，注册资本：500

万 美 元 ， 成 立 于 2004 年 11 月 16 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

913209007691014922，注册地点：江苏省盐城市盐渎路 696 号，经营

范围：汽车零部件及配件、汽车用品批发等。江苏悦达汽车配件有限

公司持有其 50%股份，现代摩比斯株式会社持有其 50%股份。本公司

控股股东江苏悦达集团有限公司为江苏悦达汽车配件有限公司实际

控制人。

    截至 2023 年 9 月 30 日，悦达摩比斯公司总资产为 4.03 亿元，

净资产为 3.96 亿元，2023 年 1-9 月实现营业收入 4.75 亿元，净利

润 0.80 亿元（数据未经审计）。

                                  4
    本公司及控股子公司与关联人发生的关联交易系正常的生产经

营所需。相关关联人经营情况良好，均具备履约能力。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

    公司本次预计的关联交易属于正常经营业务往来，定价以同类业

务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交

易原则。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司本次预计的关联交易是为满足日常经营业务所需，有助于公

司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照

公开、公平、公正的市场原则确定，不存在损害公司或全体股东利益

的情形，不会损害上市公司利益，也不会对公司的独立性产生实质性

影响，不会使公司对关联方形成依赖。

    特此公告。



                                     江苏悦达投资股份有限公司

                                             2024 年 3 月 29 日



     报备文件
    1.经与会董事签字确认的董事会决议

    2.独立董事过半数同意的证明文件




                             5