证券代码:600805        证券简称:悦达投资     编号：临 2024－015 号

             江苏悦达投资股份有限公司
         第十一届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月

18 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年

3 月 28 日在公司总部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十一届监

事会第十次会议。本次会议由监事会主席葛俊兰女士主持，应当出席

会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事

0 人，以通讯表决方式出席的监事 0 人），缺席会议的监事 0 人，董

事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。与会监事经讨论一致通过并形成以下

决议：

    一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    本报告对 2023 年度监事会工作做了总结。

    同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    二、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

    公司监事会一致认为：

    （一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》的各项规定；

    （二）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出

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公司 2023 年度的经营管理和财务状况；

    （三）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    三、审议通过《2023 年度监事薪酬考核情况的议案》

    2023 年度监事薪酬如下：葛俊兰 56.86 万元、施洪亮 39.07 万

元、吕守辉 3.30 万元（12 月份）、周旻昊 43.00 万元（1-11 月份）。

    同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    四、审议通过《2023 年度利润分配的预案》

    公司拟订的 2023 年度利润分配预案符合公司 2023 年度实际经

营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也

符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

要求，不存在损害公司股东利益的情形。

    上述事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                        江苏悦达投资股份有限公司

                                               2024 年 3 月 29 日



     报备文件
    经与会监事签字确认的监事会决议




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