证券代码：600805        证券简称：悦达投资       公告编号：临 2024-022 号


                   江苏悦达投资股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年6月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
          市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、     召开会议的基本情况

    (一)     股东大会类型和届次
    2024 年第一次临时股东大会
    (二)     股东大会召集人：董事会

    (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

    (四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日     15 点 00 分
   召开地点：公司总部 1516 会议室
    (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
   网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日
                         至 2024 年 6 月 14 日
    投票时间为：2024 年 6 月 13 日 15：00 至 2024 年 6 月 14 日 15:00
    (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

    (七)    涉及公开征集股东投票权
    无

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
        关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%
1                                                                   √
        股权暨关联交易的议案

    1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于
2024 年 5 月 30 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公告。

    2. 特别决议议案：无

    3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1


   4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
   应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司及其一致行动人

    5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

    中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
    （一）本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 6 月 13 日 15：00 至 2024
年 6 月 14 日 15：00。
    为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及
早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
    （二）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结
算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，
或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
    （三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、     会议出席对象


    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码    股票简称            股权登记日
         Ａ股             600805     悦达投资             2024/6/6


    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)    公司聘请的律师。

    (四)    其他人员。

五、     会议登记方法

    （一）登记方式：
    1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、
出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
    2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明
原件办理登记；
    3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身
份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
    4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
    （二）登记时间：2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 13 日
    上午 9:30-11:30，下午 15:00-17:00
    （三）登记地点：盐城市世纪大道东路 2 号 13 楼公司证券部

六、     其他事项

    （一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
    （二）联系电话：0515-88202867
            传真：0515-88334601
            联系人：熊伟
            地址：盐城市世纪大道东路 2 号
            邮政编码：224007

特此公告。


                                            江苏悦达投资股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 29 日




附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 14 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称          同意       反对       弃权

                关于转让上海悦达智行汽车
1               服务有限公司 100%股权暨关
                联交易的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。