证券代码:600805          证券简称:悦达投资           编号：临 2024－033 号

               江苏悦达投资股份有限公司
         第十一届董事会第三十五次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        一、董事会会议召开情况

    江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 7 月 27 日以邮件方式向
全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 8 月 2 日以通讯表
决方式召开第十一届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长张乃

文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人
（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人），
缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。
        二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘

要》

    审计委员会认为：公司编制的《2024 年半年度财务报告》符合国

家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，真

实、可靠、完整地反映了公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024

年半年度的经营成果。

    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。

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    （二）审议通过《江苏悦达集团财务有限公司 2024 年上半年风
险评估报告》
    2024 年上半年，公司根据生产经营需要，为提高资金使用效益，

合理安排资金，与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）

开展了存贷业务。根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发

现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展的金

融服务业务风险可控。

    独立董事专门会议认为：该报告充分反映了财务公司的经营资质、

内部控制、经营管理和风险管理状况。2024 年上半年，公司与财务公

司之间的关联交易具有必要性、公允性，有利于优化公司财务管理和

提高公司资金使用效率，开展的金融服务业务风险可控，不影响公司

资金的独立性，不会对公司和全体股东造成不利影响。

    同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎回避了表决。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

上网文件。

    特此公告。

                                        江苏悦达投资股份有限公司

                                                 2024 年 8 月 2 日

     报备文件

    1.经与会董事签字确认的董事会决议
    2.独立董事过半数同意的证明文件


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