证券代码:600805          证券简称:悦达投资          编号：临 2024-037 号

                  江苏悦达投资股份有限公司
  关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼
                        暨关联交易的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示:

     为践行国家“双碳”战略，抢抓盐城建设绿色低碳示范区机遇，

围绕公司“新能源、新材料、智能制造”战略定位，培育壮大“风电、

光伏、氢能、储能”等新能源产业集群，提升公司核心竞争力，助力

公司高质量转型发展，江苏悦达低碳科技发展有限公司（以下简称“悦

达低碳公司”）作为新能源相关公司管理主体，购置江苏悦达商业地

产有限公司（以下简称“悦达商业地产公司”）开发的办公用房及车

位，交易总价格 3,866.43 万元。

     悦达商业地产公司属于本公司母公司江苏悦达集团有限公司

间接控制的子公司，本次交易构成关联交易。

     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，本次交易无需提交股东大会审议。

     截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联

人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到

3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以

上。
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     一、关联交易概述

    （一）为满足悦达低碳公司及相关单位开展日常办公需要，公司

向悦达商业地产公司购置办公用房及车位，其中办公用房建筑面积

3,828.53 平方米，车位建筑物面积 1,676.04 平方米，交易总价格

3,866.43 万元。

    （二）公司于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式向全体董事发出会

议通知和会议资料，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开第

十一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于江苏悦达低碳科技发

展有限公司购买办公楼暨关联交易的议案》。本次会议由董事长张乃

文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人

（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董事 11 人），

缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定，关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、

李小虎审议时回避表决，表决结果：同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    （三）截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一

关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未

达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%

以上，本次交易无需提交股东大会审议。

    二、关联人介绍

    （一）关联人关系介绍

    悦达商业地产公司属于本公司母公司江苏悦达集团有限公司间

接控制的子公司，与本公司构成关联人。

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     （二）关联人基本情况

     悦达商业地产公司，统一社会信用代码：91320991083160455P，

成立于 2013 年 11 月 18 日，注册地址：盐城经济技术开发区希望大

道南路 5 号 3 幢 401 室，法定代表人：徐为东，注册资本：3,000 万

元，经营范围：房地产开发经营；商业地产开发建设招商及运营；商

场、酒店及其他商业运营管理等。悦达地产集团有限公司持有其 100%

股权。悦达商业地产公司未被列为失信执行人。

     截至 2024 年 6 月 30 日，悦达商业地产公司总资产约 10.38 亿

元，所有者权益约 1.17 亿元。2024 年 1-6 月，实现营业收入约 0.49

亿元，归属于母公司所有者的净利润约 0.04 亿元（数据未经审计）。

     三、关联交易标的基本情况

     交易标的为盐城经济技术开发区新都东路 29 号悦达汽车广场 11

幢的办公用房及车位，包含 606 室-612 室、701 室-717 室共 24 套办

公 用 房 以 及 负 二 层 50 个 机 动 车 车 位 ， 其 中 办 公 用 房 建 筑 面 积

3,828.53 平方米，车位建筑物面积 1,676.04 平方米。
     交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情
况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权
属转移的其他情况。

     四、交易标的的评估、定价情况
     （一）定价情况及依据

     经中京民信（北京）资产评估有限公司评估，以 2024 年 6 月 30

日为基准日，对交易标的采用市场比较法进行了评估，出具了京信评

报字（2024）第 446 号评估报告，评估结论：交易标的于评估基准日
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2024 年 6 月 30 日所表现的市场价值合计为 3,916.43 万元。
     （二）定价合理性分析
     经与悦达商业地产公司友好协商，按照评估报告所确定交易标的
价值 3,916.43 万元的基础上优惠 50 万元，最终成交价格为 3,866.43
万元。
     本次交易价格是以评估值为基础，根据交易双方协商确定。交易
遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东合
法利益的情形。

     五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

     买受人：本公司

     出卖人：悦达商业地产公司

     （一）交易标的

     交易标的为盐城经济技术开发区新都东路 29 号悦达汽车广场 11

幢的办公用房及车位，包含 606 室-612 室、701 室-717 室共 24 套办

公 用 房 以 及 负 二 层 50 个 机 动 车 车 位 ， 其 中 办 公 用 房 建 筑 面 积

3,828.53 平方米，车位建筑物面积 1,676.04 平方米。

     （二）计价方式和价款

     交易总价款 3,866.43 万元，其中办公用房交易价格 3,416.43 万

元，按照建筑面积 3,828.53 平方米和每平方米 8,923.61 元计价；车

位交易价格 450 万元，按照建筑物面积 1,676.04 平方米和每平方米

2,684.90 元计价。

     （三）付款方式和期限

     本次交易采用一次性付款方式，买受人应当在 2024 年 10 月 30

                                      4
日前支付交易标的全部价款。

    （四）交付期限

    出卖人应当在 2024 年 12 月 31 日前向买受人交付交易标的。

    （五）税费

    双方应当按照国家的有关规定，向相应部门缴纳因交易标的买卖

发生的税费。因预测面积与实测面积差异，导致买受人不能享受税收

优惠政策而增加的税收负担，由买受人承担。

    （六）争议解决方式

    本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可

通过消费者协会等相关机构调解；或向房屋所在地人民法院起诉。

    （七）生效条件

    本合同自双方签字或盖章之日起生效。
    六、关联交易对上市公司的影响
    本次交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易
的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，有助于进一步
优化资源配置，提升业务协同效率，增强新能源产业集聚效应，助力
公司高质量转型发展。
    七、该关联交易应当履行的审议程序
    （一）独立董事专门会议审议情况
    2024 年 10 月 25 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第五次
会议，审议通过《关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼暨
关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提请公司董事会
审议，独立董事认为本次交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，
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有助于优化资产结构，提升公司协同效率。
    （二）董事会审议情况
    2024 年 10 月 25 日，公司召开第十一届董事会第三十七次会议，
审议通过《关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼暨关联交
易的议案》，关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎回避
了表决，表决结果同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
    从年初至本次公告披露日，公司与悦达商业地产公司累计发生的
关联交易金额为 0 元。本次交易前 12 个月内公司与同一关联人发生
关联交易（日常关联交易除外）事项的进展情况：
    2024 年 3 月 19 日，公司全资子公司悦达低碳公司与关联人江苏
悦达创业投资有限公司共同设立盐城悦祥新能源发展有限公司，其中
悦达低碳公司认缴出资 400 万元，持股比例 80%，不存在未按合同条
款如期履约的情形。
    2024 年 6 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》（详见公告：临 2024－021 号、临 2024-025 号）。截至
目前，公司已收到全部股权转让价款，不存在未按合同条款如期履约
的情形。

    特此公告。




                                     江苏悦达投资股份有限公司

                                             2024 年 10 月 25 日

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       上网公告文件
     江苏悦达低碳科技发展有限公司拟购置房产涉及的江苏悦达
商业地产有限公司部分房地产价值资产评估报告


       报备文件
     全体独立董事过半数同意的证明文件




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