证券代码:600805       证券简称:悦达投资           编号：临 2024－048 号

              江苏悦达投资股份有限公司
          第十二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

    江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 12 月 15 日以邮件方式向
全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 20 日以通讯
表决方式召开第十二届董事会第一次会议。本次会议由董事张乃文先

生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其
中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席
会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

    选举张乃文先生为公司第十二届董事会董事长，选举王圣杰先生

为公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

    董事会各专门委员会委员名单如下：

    1.战略委员会：委员张乃文先生、蒋书运先生、王圣杰先生，其

中张乃文先生为主任委员。

    2.薪酬与考核委员会：委员蒋书运先生、张久俊先生、柳忠民先
                                 1
生，其中蒋书运先生为主任委员。

    3.审计委员会：委员蔡柏良先生、卢新国先生、李小虎先生，其

中蔡柏良先生为主任委员。

    4.提名委员会：委员卢新国先生、张久俊先生、徐海宁先生，其

中卢新国先生为主任委员。

    公司第十二届董事会各专门委员会成员任期与其董事任期一致。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    （三）审议通过《关于对盐城悦祥新能源发展有限公司增资暨关

联交易的议案》

    为支持本公司控股子公司盐城悦祥新能源发展有限公司建设

70MW 渔光互补项目，加快转型升级步伐，本公司全资子公司江苏悦达

低碳科技发展有限公司与江苏悦达创业投资有限公司共同对盐城悦

祥新能源发展有限公司进行增资，增资金额为 5,000 万元。

    同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    独立董事专门会议认为：本次增资符合公司的长期发展战略，能

够进一步提高公司核心竞争力，未有损害公司及股东特别是中小股东

利益的情形。

    （四）审议通过《关于盐城悦祥新能源发展有限公司投资建设
70MW 渔光互补项目的议案》

    为促进新能源业务高质量发展，助力公司战略转型，本公司控股
子公司盐城悦祥新能源发展有限公司，拟于盐城响水县投资建设渔光
互补项目，装机总容量约 70MW，总投资金额约 2.72 亿元。
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
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    （五）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

    为满足经营所需，本公司新增日常关联交易，主要为本公司子公

司盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向江苏悦达起亚汽车有限

公司销售轮毂，本次预计新增关联交易金额 0.6 亿元。

    同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    独立董事专门会议认为：本次新增日常关联交易符合公司实际需

要，有利于业务拓展和长远发展，未有损害公司及股东特别是中小股

东利益的情形。

    特此公告。



                                        江苏悦达投资股份有限公司

                                               2024 年 12 月 20 日



     报备文件
    1.经与会董事签字确认的董事会决议

    2.独立董事过半数同意的证明文件




                               3
附件：简历



    张乃文，男，1969 年 1 月出生，研究生学历，正高级会计师。曾

任盐城市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市

国资委党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任第十四

届全国人大代表，悦达集团党委书记、董事长，江苏悦达起亚汽车有

限公司董事长，中汽研汽车试验场股份有限公司副董事长，江苏润阳

新能源科技股份有限公司董事长，江苏国新新能源乘用车有限公司董

事长，本公司党委书记、董事长。

    蔡柏良，男，1963 年 7 月出生，教授、硕士生导师，长期从事会

计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院

长、教务处处长和智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院

教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，国家

级一流课程《财务报表分析》课程负责人，江苏盐城港控股集团有限

公司外部董事，盐城市海兴集团有限公司外部董事，江苏大丰农村商

业银行股份有限公司独立董事，江苏射阳农商银行股份有限公司监事。

现任本公司独立董事。

    蒋书运，男，1966 年 1 月出生，教授、博士生导师。现任东南大

学机械工程学院教授、博士生导师。兼任中国振动工程学会机械动力

学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动力学专业委员会副

理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩

擦学专业委员会理事等。现任本公司独立董事。

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    卢新国，男，1965 年 2 月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工

学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼

副院长、财务处处长，江苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐

城工学院会计学教授、会计专业硕士生导师，安徽理工大学、江苏科

技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学会

高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员

等。现任本公司独立董事。

    张久俊，男，1956 年 8 月生，教授，博士生导师，加拿大国籍。

曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家，上海大学可持续能源研

究院院长、教授。现任中国工程院外籍院士，福州大学材料学院院长、

新能源材料与工程研究院院长、教授，加拿大皇家科学院院士，加拿

大工程院院士，加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国

皇家化学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。兼任

中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色金属学会新

能源材料副主任委员。现任本公司独立董事。

    徐海宁，男，1974 年 10 月出生，研究生学历。曾任盐城市亭湖

区政府副区长、区委常委、宣传部部长、组织部部长、常务副区长、

区委副书记，盐城市盐南高新区党工委副书记、管委会副主任。现任

悦达集团党委副书记、董事、总经理。

    李小虎，男，1974 年 8 月出生，本科学历，经济师。曾任盐城市

国有资产投资经营公司副总经理，盐城市国有资产投资集团有限公司

办公室副主任、综合办公室主任、投资融资中心副总经理、投资融资

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部经理、财务总监、党委委员、总会计师。现任悦达集团党委委员、

总会计师，江苏悦达集团财务有限公司董事长，本公司董事。

    王圣杰，男，1968 年 6 月出生，研究生学历，硕士学位，高级工
程师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司董事长，江苏悦达纺织集

团有限公司董事长，江苏悦达专用车有限公司董事长，江苏悦达智能
农业装备有限公司董事长，本公司副总经理，悦达集团董事。现任悦
达集团党委委员，本公司党委副书记、副董事长、总经理。

    柳忠民，男，1971 年 1 月出生，研究生学历，硕士学位，经济
师，国际商务师。曾任悦达集团投资管理部部长、汽车事业部部长、
工联会主席，悦达汽车发展有限公司总经理、党委书记、董事长，江

苏悦达摩比斯新能源电池有限公司董事长，江苏悦达南方控股有限公
司党委副书记、副董事长，江苏悦达汽车研究院有限公司总经理，上
海悦达智行汽车服务有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、

副总经理。




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