证券代码:600805       证券简称:悦达投资           编号：临 2024－053 号

              江苏悦达投资股份有限公司
          第十二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

    江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 12 月 22 日以邮件方式向
全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 27 日以通讯
表决方式召开第十二届董事会第二次会议。本次会议由董事长张乃文

先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人
（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人），
缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    聘任王圣杰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

    聘任柳忠民先生、马秀华先生、陈斌先生、张建松先生、赵山虎

先生、秦大刚先生为公司副总经理；聘任李正明先生为公司总会计师。

高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
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    聘任秦大刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    提名委员会对议案（一）至（三）发表了意见，同意提名王圣杰

先生为公司总经理；提名柳忠民先生、马秀华先生、陈斌先生、张建

松先生、赵山虎先生、秦大刚先生为公司副总经理；提名秦大刚先生

为公司董事会秘书；提名李正明先生为公司总会计师。

    审计委员会对议案（二）发表了意见，同意聘任李正明先生为公

司总会计师。

    特此公告。




                                         江苏悦达投资股份有限公司

                                                2024 年 12 月 27 日



     报备文件
    1.经与会董事签字确认的董事会决议
    2.董事会专门委员会审议的证明文件




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附件：简历



    王圣杰，男，1968 年 6 月出生，研究生学历，硕士学位，高级工
程师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司董事长，江苏悦达纺织集

团有限公司董事长，江苏悦达专用车有限公司董事长，江苏悦达智能
农业装备有限公司党委书记、董事长，本公司副总经理，悦达集团董
事。现任悦达集团党委委员，本公司党委副书记、副董事长、总经理。

    柳忠民，男，1971 年 1 月出生，研究生学历，硕士学位，经济
师，国际商务师。曾任悦达集团投资管理部部长、汽车事业部部长、
工联会主席，悦达汽车发展有限公司总经理、党委书记、董事长，江

苏悦达摩比斯新能源电池有限公司董事长，江苏悦达南方控股有限公
司党委副书记、副董事长，江苏悦达汽车研究院有限公司总经理，上
海悦达智行汽车服务有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、

副总经理。
    马秀华，男，1969 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，高级工

程师。曾任悦达集团企业管理部部长，江苏悦达国际大酒店有限公司

董事长、总经理，江苏悦达健康投资有限公司副董事长、副总经理，

悦达集团（香港）有限公司党委副书记、董事，悦达地产集团有限公

司党委副书记，本公司企业管理部部长。现任本公司党委委员、副总

经理，江苏悦达长久物流有限公司董事长。

    陈斌，男，1970 年 5 月出生，本科学历。曾任江苏悦达起亚汽车

有限公司党委副书记、人事部部长，本公司党委委员、监事会主席、

纪委书记、纪检监察室主任。现任悦达集团（香港）有限公司党委委

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员、副总经理，悦达地产集团有限公司党委委员、副总经理。

    张建松，男，1968 年 9 月出生，本科学历，学士学位，高级工程

师。曾任江苏悦达新材料科技有限公司总经理，本公司总经理助理。

现任本公司党委委员、副总经理，江苏威马悦达智能装备有限公司董

事长。

    赵山虎，男，1983 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，正高
级经济师。曾任悦达集团投资管理部部长，江苏悦达专用车有限公司

董事长、总经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理，江苏悦达
智能农业装备有限公司党委书记、董事长、总经理。
    秦大刚，男，1983 年 6 月出生，研究生学历，硕士学位，经济
师。曾任悦达集团企业管理部副部长（主持工作）、悦达发展研究院
副院长（主持工作）、投资管理部部长。现任本公司董事、副总经理、
董事会秘书、证券部部长，江苏悦达和碳环境技术有限公司董事长。
    李正明，男，1969 年 2 月出生，本科学历，高级会计师，注册会
计师，注册税务师、中国注册资产评估师、中国注册房地产评估师。
曾任悦达集团审计部副部长、清资办负责人、纪检监察室副主任、企
业管理部部长，悦达资本股份有限公司监事会主席。现任悦达集团审
计部部长。




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