股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：2024-003


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2024 年 2 月 28 日，公司第十届董事会第十九次会议在马钢办公
楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长丁
毅先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的
规定。
     二、董事会会议审议情况
     批准公司 2023 年套期保值工作总结及 2024 年套期保值工作计
划。
     具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
2024 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-004）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                         马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2024 年 2 月 28 日




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