股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：2024-006


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第二十次会议在马钢办公
楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事
长丁毅主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的
规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）批准关于会计政策变更的议案。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经公司董事会审
计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。具体内容详见本公
司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2024-008）。
     （二）批准关于 2023 年末存货跌价准备变动、坏账准备变动及
计提长期股权投资减值准备的议案。
     1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品跌价准备
人民币 60464 万元；计提原材料、半成品、产成品跌价准备人民币
39105 万元。
     2、批准公司计提长期股权投资减值准备。因全资子公司
MG-VALDUNES 破产，公司本部按对其长期股权投资的账面净值，计提
长期股权投资减值准备人民币 2.27 亿元。在公司合并报表层面，该
项计提体现为投资损失人民币 0.98 亿元。
     3、批准公司及附属公司冲回应收账款坏账准备人民币 23.6 万
元；因 MG-VALDUNES 破产，计提应收账款坏账准备人民币 1.58 亿元；
补提其他应收款坏账准备人民币 2575.7 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）通过公司 2023 年经审计财务报告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。
    （四）通过公司 2023 年末期利润分配预案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司
2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-009）。
    （五）批准关于 2023 年度独立董事独立性的专项意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经提名委员会审
议通过。
    （六）通过公司董事会 2023 年工作报告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）批准宝武集团财务有限责任公司 2023 年风险评估报告。
    因涉关联交易，关联董事丁毅、毛展宏、任天宝回避表决，表决
结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经独立董事专门会议及审
计委员会审议通过。
    （八）批准关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报
告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）根据 2022 年年度股东大会的授权，经由独立董事组成的
审计委员会审核认可，董事会决定支付给毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）（“毕马威华振”）2023 年度审计费及中期执行商定
程序费人民币 308 万元（含税，以下均为含税价），其中内部控制审
计费人民币 34 万元、中期执行商定程序人民币 34 万元。工作期间，
公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。
    （十）建议续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计师并授权董事
会决定其酬金。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
    （十一）根据公司董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”）对相关董
事、高级管理人员 2023 年考核意见，批准相关董事、高级管理人员
2023 年经营业绩考核结果。
    关联董事任天宝回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
    （十二）同意公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬。
    关联董事任天宝回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃
权 0 票。已经薪酬委员会审议通过。
    （十三）批准公司 2023 年度内控评价报告，并授权董事长签署。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。
    （十四）批准公司 2023 年度报告全文及年度报告摘要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。
    （十五）批准公司 2023 环境、社会及管治（ESG）报告，并授权
董事长签署。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经公司董事会战
略与可持续发展委员会审议通过。
    （十六）批准公司关于 2024 年对外捐赠预算费用的议案。
    2024 年公司对外捐赠预算为人民币 260.4 万元，主要用于开展各
项对外帮扶工作。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）批准关于宝武集团马钢轨交材料科技有限公司（“马钢
交材”）股份制改制及减少注册资本实施方案的议案。
    批准马钢交材股份制改制，并更名为宝武集团马钢轨交材料科技
股份有限公司（暂定名，最终名称以市场监管部门核准为准）；该公
司现有股东同比例进行减资，注册资本由人民币 211,723.7941 万元
减少至人民币 60,000 万元，股本设置为 6 亿股，未折入股本的净资
产除专项储备外全部计入股份有限公司的资本公积金。
    （十八）批准关于修订《期货套期保值业务管理办法》并就 2024
年期货业务对相关人员进行授权的议案。


    上述议案中，第三、第四、第六、第十及第十二项议案将提交公
司 2023 年年度股东大会审议。



                                马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                       2024 年 3 月 28 日