股票代码：600808          股票简称：马钢股份          公告编号：2024-014


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                     关于更换董事的公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     近日，公司收到董事长丁毅先生辞呈，丁毅先生因工作另有安排
决定自公司股东大会选举产生新任董事起辞去本公司董事、董事长及
董事会战略与可持续发展委员会委员、主席，以及董事会提名委员会
委员职务，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何
其他事项需要通知公司股东及债权人。
     丁毅先生在担任本公司董事、董事长及相关职务期间，恪尽职守、
勤勉尽责、锐意创新，董事会对丁毅先生为本公司改革、转型及发展
所做的卓越贡献给予充分肯定和高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心
的感谢！
     公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）近日推
荐蒋育翔先生为新任董事人选。公司于 2024 年 4 月 16 日召开第十届
董事会第二十一次会议，审议通过关于更换非独立董事的议案，提名
蒋育翔先生为公司非独立董事候选人（候选人简历见附件）。提名蒋
育翔先生为非独立董事候选人事项已经董事会提名委员会审议通过，
独立董事同意该项提名。
     根据相关规定，公司将蒋育翔先生作为董事候选人提交公司计划
于 2024 年 5 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议，如获
批准，其董事任期将自该次股东大会批准起至公司第十届董事会届满
之日（即 2025 年 12 月 1 日）止。丁毅先生自该次股东大会结束起将
不再担任公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员、
主席，以及董事会提名委员会委员职务。
     特此公告。
                                               马鞍山钢铁股份有限公司
                                                 2024 年 4 月 16 日
附件：
                       董事候选人简历


    蒋育翔先生：55 岁，管理学博士，正高级工程师。蒋先生于 1990
年 8 月加入本公司，历任本公司办公室主任、第四钢轧总厂厂长，及
马钢集团办公室主任、党委常委、董事会秘书、副总经理；于 2013
年 9 月至 2015 年 5 月期间，任马钢集团党委常委、副总经理、总法
律顾问、董事会秘书；于 2015 年 5 月至 2019 年 11 月期间，任马钢
集团党委常委、副总经理、总法律顾问；于 2019 年 11 月至 2020 年
5 月期间，任马钢工作办公室副主任、马钢集团总法律顾问；于 2020
年 5 月至 2020 年 11 月期间，任中国宝武钢铁集团有限公司（“中国
宝武”）总法律顾问、马钢工作办公室副主任；于 2020 年 11 月至 2022
年 3 月期间，任中国宝武总法律顾问兼法律事务部部长；于 2022 年
3 月至 2023 年 2 月期间，任中国宝武总法律顾问兼法务与合规部部
长（2022 年 3 月，法律事务部更名为法务与合规部）；于 2023 年 2
月至 2024 年 4 月期间，任中国宝武总法律顾问兼首席合规官、法务
与合规部部长、招标办主任；2024 年 4 月至今，任中国宝武总法律
顾问兼首席合规官，马钢集团董事长、党委书记，本公司党委书记，
中国宝武马鞍山总部总代表。