股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：2024-013


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2024 年 4 月 16 日（星期二），公司第十届董事会第二十一次会
议以书面决议案方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）通过关于更换非独立董事的议案，并提交股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名蒋育翔先生作
为公司第十届董事会非独立董事候选人事项已经公司董事会提名委
员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有
限公司关于更换非独立董事的公告》（公告编号：2024-014）。
     （二）通过《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改方案，
并提交股东大会审议。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁
股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：
2024-015）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）批准通过 2024 年第一次临时股东大会议程
     该股东大会将于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 1:30 在安徽
省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另
行发出的股东大会通知。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2024 年 4 月 16 日